CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2016

Feb 4, 2016

创元科技2016 年第一次临时股东大会决议公告（ls2016-A08）

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2016-A08

创元科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

特别提示： 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2016 年2 月4 日（星期四）14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016 年2 月4 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过互联网投票系统投票 的时间为2016 年2 月3 日下午15:00 至2016 年2 月4 日下午15:00。

2、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路37 号公司七楼会议室

3、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人： 创元科技股份有限公司董事会

5、主持人： 刘春奇 董事长

符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10 人，代 表股份147,547,935 股，占公司有表决权总股份的36.88%。其中，参加本次股 东大会现场会议的股东及股东代理人共2 人，代表股份147,352,535 股，占公司 有表决权股份总数的36.83%；通过网络投票的股东共8 人，代表股份195,400 股，占公司有表决权总股份的0.05%。

2、公司部分董事和高管、全体监事人员及见证律师出席了本次会议。

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创元科技2016 年第一次临时股东大会决议公告（ls2016-A08）

二、议案审议和表决情况

关于《选举彭忠波先生为公司第八届董事会独立董事》的议案。 总体表决情况：

同意147,352,535 股，占出席会议所有股东所持股份的99.87%；反对195,400

• 股，占出席会议所有股东所持股份的0.13%；弃权0 股；

其中：中小股东表决情况为：

同意10,009,534 股，占出席会议中小股东所持股份的98.09%；反对195,400

• 股，占出席会议中小股东所持股份的1.91%；弃权0 股。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

• 2、律师姓名：李国兴、郎一华律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规 及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次 股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、公司2016 年第一次临时股东大会决议

2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书 特此公告。

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