CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Jan 25, 2016

第八届董事会2016 年第二次临时会议决议公告（ls2016-A05）

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2016-A05

创元科技股份有限公司

第八届董事会2016 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年1 月22 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第 八届董事会2016 年第二次临时会议的通知，会议于2016 年1 月25 日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事11 人，实到董事11 人， 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，通过了如下议案：关于出售公司黄埭资产的议 案。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“关于出售 资产的公告”（公告编号：ls2016-A06）。

特此公告。

创元科技股份有限公司

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