CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Nov 2, 2015

第八届监事会第一次会议决议公告（ls2015-A35）

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2015-A35

创元科技股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司第八届监事会 第一次会议通知于2015 年10 月20 日以电子邮件、传真和专人送达 的形式向全体监事发达，本次会议于2015 年10 月30 日下午董事会 结束后在苏州工业园区苏桐路37 号公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席韩震先生主持，经与会监事审议，通过了 如下议案：

一、关于选举公司监事会主席的议案（监事会主席简历后附）。 选举韩震先生为公司监事会主席。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于对公司第七届监事会成员计发特别津贴的预案。

公司第七届监事会在公司集聚主业、深化改革、规范运作等方面 做了大量的工作，对取得的成绩给予高度评价和充分肯定。拟对公司 第七届监事会成员发放特别津贴，特别津贴总额为20 万元（税后）， 经股东大会批准后，授权监事会主席实施分配。

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第八届监事会第一次会议决议公告（ls2015-A35）

此项预案还需股东大会审议批准。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

创元科技股份有限公司

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附：监事会主席简历：

韩震，男，1960 年4 月生，大专学历。曾任苏州光明丝织厂技 术员，苏州丝绸工业公司、丝绸工业局、丝绸集团公司财务处科员、 副处长，苏州市工业投资发展有限公司财务管理部科员、副主任。现 任苏州创元投资发展（集团）有限公司内审稽查部经理、财务总监办 公室专职副主任、财务管理部副经理。

经核查，韩震先生未持有创元科技股份有限公司股份，最近五年 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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