CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Nov 2, 2015

创元科技股份有限公司第八届董事会第一次会议 独立董事意见

创元科技股份有限公司

独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》以及《公司章程》、《创元科技股份有限公司独立董事制度》 的有关规定，本着认真履行职责，维护公司整体利益的原则，经查阅 有关材料，并对相关事项进行了询问。现就公司第八届董事会第一次 会议审议的议（预）案发表独立意见如下：

一、关于公司聘任高级管理人员；

• 1、本次聘任的公司高级管理人员具备有关法律法规及《公司章

• 程》规定的任职资格；

• 2、根据被聘任的公司高管人员的经历和经验，他们具备胜任所

• 聘任职务的能力。

二、关于修订《公司董事、监事津贴制度》；

• 1、公司提出的《董事、监事津贴制度》符合《公司法》、《公司章 程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，有利于强化公司 董事和监事勤勉尽责，提高公司的整体经营管理水平，符合股东利益， 不存在损害公司及投资者利益的情况，有利于公司长远发展。

2、《董事、监事津贴制度》经公司第八届董事会第一次会议审议 通过后需提交股东大会审议批准。董事会对《董事、监事津贴制度》 议案的审议及表决程序，合法有效。

• 3、我们一致同意《董事、监事津贴制度》，并同意提交公司 2015

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创元科技股份有限公司第八届董事会第一次会议 独立董事意见

年第二次临时股东大会审议。

三、关于对公司第七届董事会成员计发特别津贴以及对公司上届 高管层和经营骨干进行特别嘉奖的预（议）案。

此预（议）案充分体现了激励原则和公平原则，有利于公司可持 续发展。

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创元科技股份有限公司第八届董事会第一次会议 独立董事意见

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第八届董事会第一次会议独 立董事意见签字页）

独立董事：

肖 波

顾忠泽

毛玮红

俞铁成

二〇一五年十月

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