CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Jul 28, 2015

创元科技股份有限公司对外担保公告（ls2015-A21）

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2015-A21

创元科技股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

创元科技股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司苏州远东砂轮有 限公司（以下简称“远东砂轮”）因经营发展的需要，向中国建设银行苏州高新 区支行借款1,000 万元，本公司同意为上述借款事项提供连带责任担保，担保金 额为1,000 万元，担保期限为一年。

上述担保事项已经公司2015 年7 月28 日召开的第七届董事会2015 年第四 次临时会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项 不属于关联交易，也不需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

苏州远东砂轮有限公司，注册地址：苏州高新区浒关工业园浒青路86 号。 法定代表人：莫运水。注册资本：16,690 万元人民币。经营范围：生产经营普 通磨料、普通磨具、烧结刚玉磨具、涂附磨具，金刚石磨料及其制品，立方氮化 硼磨料及其制品，工具，机床附件及小型机械设备，特种纺织品及后整理加工， 矿物材料精细加工；货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口 的商务和技术除外）。本公司直接和间接持有其100%股权，属于纳入合并报表的 子公司。

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创元科技股份有限公司对外担保公告（ls2015-A21）

2、主要财务状况

截至2015 年5 月31 日，远东砂轮资产总额为26,983.54 万元,负债总额 10,304.72 万元，所有者权益为16,678.81 万元，资产负债率为38.19%。2015 年1-5 月,远东砂轮实现营业收入6,383.31 万元,净利润131.96 万元（未经审 计）。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司远东砂轮拟向中国建设银行苏州高新区支行借款1,000 万 元。本公司为其借款1,000 万元提供连带责任担保,担保期限为一年。 远东砂轮为本公司本次担保提供了反担保，出具了《反担保书》。

四、董事会意见

远东砂轮为公司的全资子公司,目前远东砂轮财务状况较为稳定，资信情况 良好，为支持其经营发展，同意由本公司为其借款1,000 万元提供连带责任担保， 担保期限为一年。

五、独立董事意见

公司全体独立董事认为：提交公司第七届董事会2015 年第四次临时会议审 议的对外担保事项，系公司全资子公司苏州远东砂轮有限公司正常生产经营补充 流动资金借款，程序合法，符合有关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至董事会召开之日，本公司及控股子公司对外担保累计量为16,580.02 万元，占本公司2014 年底归属于母公司净资产的12.53%。其中，本公司对控股 子公司提供担保累计量为15,693 万元，占本公司2014 年底归属于母公司净资产 的11.86%。无逾期担保情况。

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七、备查文件目录

创元科技股份有限公司第七届董事会2015 第四次临时会议决议。

创元科技股份有限公司

董 事 会 2015 年7 月29 日

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