CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2015

May 8, 2015

第七届董事会2015 年第三次临时会议决议公告（ls2015-A12）

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2015-A12

创元科技股份有限公司

第七届董事会2015 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年5 月5 日 以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第七 届董事会2015 年第三次临时会议的通知，会议于2015 年5 月8 日以 通讯表决方式召开。本次董事会应到董事11 人，实到董事11 人，符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，通过了关于控股子公司苏州电瓷厂有限公司 （以下简称“苏州电瓷”）启动改制设立股份有限公司的议案。

苏州电瓷，注册资本为8,300 万元人民币，法定代表人：俞雪中， 本公司持有86.42%的股权，经营班子及经营骨干合计持有13.58%股 权。苏州电瓷经营范围为：高压电瓷、避雷器、高压隔离开关等高低 压电器产品及用于电气化铁路与城市轨道交通的电器产品；经营本企 业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材 料、机械设备、仪器仪表及相关技术的进口业务；承接对外合作生产 和三来一补业务。

根据江苏公证天业会计师事务所出具的审计报告，截止2014 年

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第七届董事会2015 年第三次临时会议决议公告（ls2015-A12）

12 月31 日，苏州电瓷经审计的帐面净资产值为人民币 315,495,128.73 元，扣除2014 年度股东分红人民币8,300,000 元后 留存的净资产为人民币307,195,128.73 元。

以2014 年12 月31 日为基准日，根据审计后扣除2014 年度股东 分红后的净资产按照3.70115:1 的比例折股，折为8,300 万股股份有 限公司股份，每股面值一元，全部为普通股。变更完毕后，苏州电瓷 的股东成为新设立股份有限公司的股东，股权比例不变。本公司将持 有苏州电瓷7,173 万股，占苏州电瓷股本总额的86.42%。同时，原 来苏州电瓷的一切债权债务和一切权益义务均由股份公司承继，经营 范围保持不变。苏州电瓷改制为股份有限公司完成后，在符合国家相 关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在全国中小企业股份转 让系统（简称“新三板”）挂牌。

苏州电瓷“改制”及拟在新三板挂牌，将有利于苏州电瓷进一步 完善法人治理结构，提高经营管理水平，完善激励机制，稳定和吸引 优秀人才，增强核心竞争力，实现可持续发展。苏州电瓷的做大做强， 亦将提升本公司的综合竞争实力。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

创元科技股份有限公司

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