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Mar 30, 2015

第七届监事会第六次会议决议公告（ls2015-A05）

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2015-A05

创元科技股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六 次会议于2015 年3 月27 日（星期五）上午董事会结束后在苏州工业 园区苏桐路37 号公司会议室召开。会议应到监事3 名，实到监事3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席邹剑春先生主持。经与会监事审议，通过 了如下决议：

一、2014 年度监事会工作报告。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 二、2014 年度报告及其摘要。

监事会认为：公司2014 年年度报告（正文）及其摘要的编制和 审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，公司2014 年年度报告 （正文）及其摘要真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果， 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、2014 年度利润分配方案。

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第七届监事会第六次会议决议公告（ls2015-A05）

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为3,105.08 万元，2014 年 度公司母公司实现净利润为2,355.04 万元。提取10%法定盈余公积 金235.50 万元，当年可供股东分配利润2,119.54 万元。

母公司2014 年年初未分配利润为22,175.23 万元，加2014 年可 供股东分配利润2,119.54 万元，2014 年度期末未分配利润余额为 24,294.77 万元。

拟向全体股东每10 股派发现金1.00 元（含税）,共计派发现金 红利4,000.80 万元，分配后，母公司的未分配利润为20,293.97 万 元，结转以后年度。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

四、2014 年度财务决算报告。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

五、2014 年度内部控制评价报告。

根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》 （财会[2008]7号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》以及深圳证券交易所发布 的《信息披露业务备忘录第21条——业绩预告及定期报告披露》等相 关法律、法规和规章制度的要求，监事会对公司2014年度内部控制评 价报告发表意见如下：

公司监事会认真审阅了公司2014年度内部控制评价报告，认为公 司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人

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第七届监事会第六次会议决议公告（ls2015-A05）

员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效地贯彻执行，能够适应 公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展， 切实保护了公司全体股东的根本利益。

• 全体监事一致认为，公司2014年度内部控制自我评价报告比较全

• 面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。 表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 上述预案一、三、四项还需提交股东大会审议。

特此公告。

创元科技股份有限公司

监 事 会 2015 年3 月31 日

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