CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Jan 23, 2014

第七届董事会2014 年第一次临时会议决议公告（ls2014-A03）

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2014-A03

创元科技股份有限公司

第七届董事会2014 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“创元科技”）于2014 年1 月 20 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公 司第七届董事会2014 年第一次临时会议的通知，会议于2014 年1 月 23 日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事11 人，实到董事11 人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议并通过：关于为控股子公司借款提供担保事项的议案。

公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司借款2,000 万元提供连 带责任担保，担保期限为一年。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事认为：公司提交第七届董事会2014 年第一次临时会议 审议的对外担保事项，系公司控股子公司苏州电瓷厂有限公司正常生 产经营补充流动资金借款，程序合法，符合有关规定。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“对外担保 公告 ” （公告编号：ls2014-A04）。

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第七届董事会2014 年第一次临时会议决议公告（ls2014-A03）

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会 2014 年1 月24 日

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