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CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Regulatory Filings 2013
Aug 26, 2013
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Regulatory Filings
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第七届董事会第三次会议决议公告（ls2013-A16）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2013-A16
创元科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年8 月12 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第 七届董事会第三次会议的通知，会议于2013 年8 月23 日以通讯表决 方式召开。本次董事会应到董事11 人，实到董事11 人，符合有关法 律法规和《公司章程》的规定。
经与会董事审议，通过了以下议案：
一、公司2013 年半年度报告(全文)及其摘要。
2013 年半年度报告（全文）及摘要详见深圳证券交易所指定信 息披露网站深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2013 年 半年度报告摘要详见刊载于2013 年8 月27 日的《证券时报》之公司 公告（公告编号:dq201303）。
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
二、关于对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告。
“关于对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告”详见深圳 证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
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第七届董事会第三次会议决议公告（ls2013-A16）
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会 2013 年8 月27 日
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