CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Aug 26, 2013

创元科技股份有限公司第七届董事会第三次会议 独立董事专项说明

创元科技股份有限公司独立董事关于

控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创元科技股份有限公 司独立董事制度》以及深圳证券交易所关于做好上市公司2013 年半年度报告披 露工作的通知文件精神，我们本着严谨、实事求是的态度对公司2013 年上半度 关联方资金占用情况及公司对外担保情况进行了认真核查，现将核查情况说明如 下：

一、公司控股股东及其他关联方2013 年上半年度不存在占用公司资金的情 况，也不存在以前年度发生并累计至2013 年6 月30 日的违规关联方占用资金情 况。

二、公司累计和当期对外担保情况说明：

• （1）每笔担保的主要情况

								是否为关
担保对象	担保额度相关公告	担保	实际发生日期（协议	实际担保	担保类		是否履
						担保期		联方担保
名称	披露日和编号	额度	签署日）	金额	型		行完毕
								（是或否）
创元数码	2012 年04 月20 日 Ls2012-A16	3,406	2012 年09 月20 日	617.20	连带责 任担保	一年	是	否
创元数码	2013 年03 月26 日 Ls2013-A05	3,406	2013 年05 月22 日	1094.50	连带责 任担保	一年	否	否
苏州电瓷	2012 年04 月20 日 Ls2012-A16	3,000	2012 年06 月12 日	3,000	连带责 任担保	一年	否	否
苏州电瓷	2012 年08 月25 日 Ls2012-A34	1,500	2012 年11 月12 日	1,500	连带责 任担保	一年	否	否
苏州电瓷	2013 年01 月25 日 Ls2013-A03	2,000	2013 年02 月01 日	2,000	连带责 任担保	一年	否	否
苏州电瓷	2013 年03 月26 日 Ls2013-A05	3,000	2012 年04 月11 日	3,000	连带责 任担保	一年	否	否
远东砂轮	2012 年10 月11 日 Ls2012-A47	4,000	2012 年10 月12 日	4,000	连带责 任担保	一年	是	否

（2）公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）及 占公司年末经审计净资产的比例:

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创元科技股份有限公司第七届董事会第三次会议 独立董事专项说明

公司报告期对外担保发生额为1,711.70 万元，截至报告期末，公司对外担 保余额为1,094.50 万元，占公司报告期末经审计净资产的0.66%。

（3）公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）及占 公司年末经审计净资产的比例:

公司报告期对外担保发生额为5,000 万元，截至报告期末，公司对外担保余 额为11,594.50 万元，占公司报告期末经审计净资产的9.14%。

• 三、对于对外担保的独立意见

• （一）公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；

（二）公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保均经公 司股东大会审议批准；

（三）公司对外担保总额未超过最近一个会计年度经审计会计报表净资产的 50%。

（四）公司已严格按照《公司法》、《深交所上市规则》、《公司章程》的有关 规定，执行对外担保的有关决策程序，履行了对外担保情况的信息披露义务，对 外担保的风险得到充分揭示。

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创元科技股份有限公司第七届董事会第三次会议 独立董事专项说明

（此页无正文，为创元科技第七届董事会第三次会议独立董事专项说明签章页）

肖 波：

顾忠泽：

顾秦华：

郑培敏：

二〇一三年八月

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