CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2013

May 13, 2013

创元科技2012 年度股东大会决议公告（ls2013-A09）

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2013-A09

创元科技股份有限公司

2012 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

特别提示： 本次股东大会未出现否决提案情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1、召开时间：2013 年5 月13 日（星期一）上午9：30

• 2、召开地点：苏州市南门东二路4 号公司一楼会议室

• 3、召开方式：现场投票方式

• 4、召集人： 创元科技股份有限公司董事会

• 5、主持人： 董柏 董事长

符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。

（二）会议出席情况

• 1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共有3 人，代表股份

• 145,993,055 股，占公司有表决权股份总数的36.49%。

  • 2、公司部分董事、全体监事和高管人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

会议对提案逐项进行了审议，并采取记名投票表决方式进行表决，各项提案 表决结果如下：

• （一）公司2012 年度董事会工作报告。

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创元科技2012 年度股东大会决议公告（ls2013-A09）

同意145,993,0556 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股， 弃权0 股。

（二）公司2012 年度监事会工作报告。

同意145,993,055 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股， 弃权0 股。

（三）公司2012 年度财务决算报告。

同意145,993,055 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股， 弃权0 股。

（四）关于2012 年度利润分配方案。

经江苏公证天业会计师事务所审计确认，2012 年公司实现归属于上市公司 股东的净利润为498.04 万元，2012 年度公司财务报表（母公司，下同）净利润 为1,098.42 万元。提取10%法定盈余公积金109.84 万元，当年可供股东分配利 润988.58 万元。

2012 年年初未分配利润为22,248.62 万元，加2012 年可供股东分配利润 988.58 万元，扣除报告期已按2011 年度股东大会审议通过的分配预案分配 2,667.20 万元，2012 年度期末未分配利润余额为20,570 万元。

由于当年实现的每股可供股东分配利润低于0.1 元，根据《公司章程》，2012 年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

同意145,993,055 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股， 弃权0 股。

（五）关于2013 年续聘会计师事务所的议案。

公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2013 年度会计报表 审计及内控审计机构，支付其2013 年度报酬由董事会掌握在140 万元以内（其

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中：会计报表审计110 万元，内控审计30 万元），并由公司承担审计期间有关人 员的差旅费。

同意145,993,055 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股， 弃权0 股。

• （六）2012 年度董事长基本年薪考核兑现方案。

1、基本年薪

根据“高级管理人员基本年薪方案（2005 年修订稿）”，高级管理人员基本 年薪中25%风险提留的发放，与当年净利润（以经审计的公司年度净利润为准） 考核挂钩。公司年度净利润低于2000万元时，净利润减少1%，风险提留扣减0.5%， 直至风险提留扣完，即：

风险提留发放额＝风险提留× ［1－（2000－公司年度净利润）÷2000×0.5］ 依据江苏公证天业会计师事务所审计确认的公司经营成果，2012 年度公司 净利润完成额498.04 万元，董事长基本年薪中的风险提留发放额=风险提留× 62.45%。

2、绩效奖励

根据“高级管理人员绩效奖励（暂行）办法（2005 年修订稿）”，依据江苏 公证天业会计师事务所审计确认的2012 年公司经营成果，2012 年度经审计的净 利润低于2000 万元，故绩效奖励不予提取。

同意145,993,055 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股， 弃权0 股。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事顾秦华先生代表本人、郑培敏女士、肖波先生、 顾忠泽先生四位独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事2012 年度述 职报告》，对2012 年度公司独立董事出席董事会会议、发表独立意见等履行职责 情况进行了报告。

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四、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

• 2、律师姓名：李国兴、原浩 律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规 及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次 股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

五、备查文件

• 1、公司2012 年年度股东大会决议

• 2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会 2013年5月14日

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