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Apr 19, 2013

第七届监事会第二次会议决议公告（ls2013-A07）

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2013-A07

创元科技股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二 次会议于2013 年4 月17 日（星期三）上午董事会结束后在苏州南门 东二路4 号公司会议室召开。会议应到监事3 名，实到监事2 名，监 事会主席邹剑春先生授权委托陆惠章先生出席会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事陆惠章先生主持。经与会监事审议，通过了如下 决议：

一、2012 年度监事会工作报告。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、2012 年度报告（正文）及其摘要。

监事会认为：公司2012 年年度报告（正文）及其摘要的编制和 审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，公司2012 年年度报告 （正文）及其摘要真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果， 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

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第七届监事会第二次会议决议公告（ls2013-A07）

三、2012 年度利润分配预案。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

四、2012 年度财务决算报告。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

五、2012 年度内部控制评价报告。

监事会认为：报告期内，公司进一步建立健全了内部控制体系， 制订的各项内部控制制度均符合国家有关法规和监管部门的要求，并 能够得到有效执行。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映 了公司2012 年度内部控制制度建设、执行的情况。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

上述预案一、三、四项还需提交股东大会审议。

特此公告。

创元科技股份有限公司

监 事 会 2013 年4 月20 日

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