CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Nov 29, 2012

创元科技第七届董事会2012 年第三次临时会议决议公告（ls2012-A52）

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2012-A52

创元科技股份有限公司

第七届董事会2012 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年11 月 27 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公 司第七届董事会2012 年第三次临时会议的通知，本次会议于2012 年 11 月29 日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事11 人，实到 董事11 人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司聘请2012 年度内部控制审计机构的议案。

拟聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012 年度内 部控制审计机构，提议支付其2012 年度内控审计报酬由董事会掌握 在30 万元以内，并由公司承担审计期间有关人员的差旅费。

本预案须经股东大会审议批准。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于修订公司内部控制相关制度的预（议）案

（一）全面修订下列内控制度，将原《接待和推广工作制度》与

《投资者关系管理制度》合并，取消原《接待和推广工作制度》：

• 1、财务会计制度实施细则；

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创元科技第七届董事会2012 年第三次临时会议决议公告（ls2012-A52）

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

2、主要会计政策和会计估计；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

3、财务管理内部控制制度；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

4、投资者关系管理制度；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

5、规范关联交易的规定；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

6、各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

(二）部分修订下列制度：

1、董事会议事规则；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

2、总经理工作细则；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

3、关于公司借款事项的授权；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

4、内部审计工作规定；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

5、关于加强子公司经营管理的规定；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

6、对外担保管理办法；

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创元科技第七届董事会2012 年第三次临时会议决议公告（ls2012-A52）

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 7、投资及购买出售资产管理制度。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 其中：董事会议事规则还需股东大会审议。

• 《董事会议事规则》等修订后的制度具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

• 三、关于召开公司2012 年第七次临时股东大会的议案。

• 定于2012 年12 月17 日（星期一）上午9 点30 分在公司一楼会

议室召开公司2012 年第七次临时股东大会。

• 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“关于召开 2012 年第七次临时股东大会的通知”（公告编号：ls2012-A53）。 特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2012 年11 月30 日

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