CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Sep 12, 2012

第六届监事会 2012 年第二次临时会议决议公告（ ls2012-A39 ）

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2012-A39

创元科技股份有限公司

第六届监事会2012 年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司第六届监事会 2012 年第二次临时会议于2012 年9 月6 日以电子邮件、传真和专人 送达的形式向全体监事发出了召开的通知，本次会议于2012 年9 月 10 日下午董事会结束后在苏州市南门东二路 4 号公司会议室召开。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

本次会议由监事会主席陆炳英女士主持，经与会监事审议，通过 了如下议案：关于监事会换届选举的预案。

鉴于公司第六届监事会三年任期已届满，根据法律、法规和《公 司章程》的有关规定，公司监事会提名邹剑春先生、陆惠章先生为公 司第七届监事会监事候选人。此预案还需经股东大会审议通过。

公司向第六届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深 表感谢。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

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第六届监事会 2012 年第二次临时会议决议公告（ ls2012-A39 ）

特此公告。

附：第七届监事会监事候选人简历

创元科技股份有限公司

监 事 会 2012 年9 月12 日

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第六届监事会 2012 年第二次临时会议决议公告（ ls2012-A39 ）

第七届监事会监事候选人简历

邹剑春，男，1967 年2 月生，中共党员，大专学历，高级经济 师。曾任苏州电缆厂科员、科长，苏州机械局（苏州机械控股集团公 司）科员，副处长，苏州物贸中心集团公司副总经理，苏州创元（集 团）有限公司部门副部长，部长、集团高级助理，苏州创元（集团） 有限公司副总经理。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司副总经 理。

邹剑春先生未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆惠章，男，1957 年5 月生，中共党员，大专，高级经济师， 曾任苏州链条总厂科长助理、厂长秘书、厂办主任、厂长助理、台湾 万龄建设股份有限公司驻沪办大陆投资事务主任，苏州环球链传动有 限公司企管科、成本核算科科长、综合管理部部长，创元科技股份有 限公司战略发展部副处长，公司总经理助理，苏州创元集团财务有限 公司副总经理，现任苏州创元集团财务公司公司董事、总经理。

陆惠章先生未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

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