CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — AGM Information 2012

Sep 12, 2012

关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知（ ls2012-A36 ）

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2012-A36

创元科技股份有限公司关于召开

2012 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2012 年第五次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合有关法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：2012 年9 月28 上午9：30

• 5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的是现场表决方式。

• 6、出席对象：

• 1）截至2012 年9 月24 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分

• 公司登记在册的公司全体股东及股东代表，因故不能出席会议的股东，可以书面 委托代理人出席，代理人不必是公司股东；

• 2）公司董事、监事、高级管理人员；

• 3）公司聘任的律师。

• 7、召开地点：苏州市南门东二路 4 号公司会议室

二、会议审议事项

• （一）提案情况

• 1、关于董事会换届选举的议案。

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名董柏先生、

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关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知（ ls2012-A36 ）

宋锡武先生、张振强先生、朱志浩先生、俞雪中先生、胡增先生、周成明先生、 顾秦华先生、郑培敏先生、肖波先生、顾忠泽先生为第七届董事会董事候选人。 其中：顾秦华先生、郑培敏先生、肖波先生、顾忠泽先生为独立董事候选人。 根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定，独立董事候选人的任职 资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。该项议案 需逐项进行表决：

⑴关于选举董柏先生为公司第七届董事会董事的议案；

⑵关于选举宋锡武先生为公司第七届董事会董事的议案； ⑶关于选举张振强先生为公司第七届董事会董事的议案； ⑷关于选举朱志浩先生为公司第七届董事会董事的议案； ⑸关于选举俞雪中先生为公司第七届董事会董事的议案； ⑹关于选举胡增先生为公司第七届董事会董事的议案；

⑺关于选举周成明先生为公司第七届董事会董事的议案；

⑻关于选举顾秦华先生为公司第七届董事会独立董事的议案； ⑼关于选举郑培敏先生为公司第七届董事会独立董事的议案； ⑽关于选举肖波先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

⑾关于选举顾忠泽先生为公司第七届董事会独立董事的议案。

2、关于监事会换届选举的议案。

经公司第六届监事会 2012 年第二次会议审议通过，公司监事会提名邹剑春

先生、陆惠章先生为公司第七届董事会董事候选人。该议案需逐项表决：

⑴关于选举邹剑春先生为公司第七届监事会监事的议案；

⑵关于选举陆惠章先生为公司第七届监事会监事的议案。

说明：根据《公司章程》，本次股东大会选举董事、监事采取累积投票制。

（二）披露情况

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关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知（ ls2012-A36 ）

有关议案内容详见刊载于2012 年9 月12 日《证券时报》及深圳证券交易所 指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）之创元科技股份有 限公司第六届董事会2012 年第九次临时会议决议公告、第六届监事会2012 年第 二次临时会议决议公告及相关材料。

三、会议登记方法

1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证 明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以 传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

• 2、登记时间：2012 年9 月26 日（上午9：30-11：30，下午1：30-4：00）；

• 3、登记地址：苏州市南门东二路4 号（邮编：215007）；

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出 席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证， 还需持有授权委托书及代理人身份证。

四、其他事项

1、联系方式：

电话：0512-68241551； 传真：0512-68245551

联系人：周微微、陆枢壕

2、会议费用：自理。

五、备查文件

1、公司第六届董事会2012 年第九次临时会议决议；

2、公司第六届监事会2012 年第二次临时会议决议。

六、授权委托书

详见附件。

创元科技股份有限公司

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关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知（ ls2012-A36 ）

创元科技股份有限公司

2012 年第五次临时股东大会授权委托书

本公司（人）（股东姓名）： ， 证券账 号： 。持有创元科技股份有限公司A 股股票 股， 现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人） 出席2012 年9 月28 日上午9 时30 分在苏州市南门东二路4 号公司一楼会议室 召开的公司2012 年第五次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照 下列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投 票。

序 号	议 决 事 项	同意	反对	弃权
一	关于董事会换届选举的议案。	-	-
1	关于选举董柏先生为公司第七届董事会董事的议案；
2	关于选举宋锡武先生为公司第七届董事会董事的议案；
3	关于选举张振强先生为公司第七届董事会董事的议案；
4	关于选举朱志浩先生为公司第七届董事会董事的议案；
5	关于选举俞雪中先生为公司第七届董事会董事的议案；
6	关于选举胡增先生为公司第七届董事会董事的议案；
7	关于选举周成明先生为公司第七届董事会董事的议案；
8	关于选举顾秦华先生为公司第七届董事会独立董事的 议案；
9	关于选举郑培敏先生为公司第七届董事会独立董事的 议案；
10	关于选举肖波先生为公司第七届董事会独立董事的议 案；

关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知（ ls2012-A36 ）

序 号	议 决 事 项	同意	反对	弃权
11	关于选举顾忠泽先生为公司第七届董事会独立董事的 议案
二	关于监事会换届选举的议案。	-	-	-
1	关于选举邹剑春先生为公司第七届监事会监事的议案；
2	关于选举陆惠章先生为公司第七届监事会监事的议案。

委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：

委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：

委托日期：2012 年9 月 日

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关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知（ ls2012-A36 ）

注：

• 1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

• 2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上同意的股数，如投票反对任何

• 议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股 数。

• 3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，

• 授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代 表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

• 4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人

• 的委托则无效。

• 5、根据《公司章程》，本次股东大会选举董事、监事采取累积投票制。

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