CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Aug 23, 2012

创元科技2012 年第四次临时股东大会决议公告（ls2012-A32）

证券代码：000551 证券简称：创元科技

公告编号：ls2012-A32

创元科技股份有限公司

2012年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

• 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

• 2、本次股东大会没有新提案提交表决；

• 3、本次股东大会以现场投票的方式召开。

二、会议召开和出席情况

• （一）会议召开情况

• 1、召开时间：

现场会议召开时间为：2012年8月22日上午9：30；

• 2、现场会议召开地点：苏州市南门东二路4号公司会议室；

• 3、会议召集：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票的方式。

• 5、现场会议主持人：董事长曹新彤先生

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

• 1、参加本次股东大会的股东或股东代理人共计2人，代表有表决权的股份

• 数146,252,466股，占公司股份总额的36.56%。

• 2、会议由公司董事长曹新彤先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人

• 员出席了会议。

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创元科技2012 年第四次临时股东大会决议公告（ls2012-A32）

• 3、江苏竹辉律师事务所李国兴律师、原浩律师出席本次股东大会进行见证，

• 并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场表决的方式，审议通过了关于修改《公 司章程》的议案。

表决结果：同意146,252,466股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的36.56%；反对0股；弃权0股。

四、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

• 2、律师名称：李国兴、原浩律师

3、结论性意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规 及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本 次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

五、备查文件

• 1、创元科技股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议。

• 2、江苏竹辉律师事务所关于创元科技股份有限公司2012年第四次临时股东

• 大会的法律意见书。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会 2012 年8 月23 日

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