CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Apr 20, 2012

第六届董事会 2012 年第四次临时会议决议公告（ ls2012-A15 ）

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2012-A15

创元科技股份有限公司

第六届董事会 2012 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2012 年第四次临时会议于2012 年4 月17 日以电子邮件、传真和专人送达 的形式向全体董事发出了召开的通知，会议于2012 年4 月19 日以通 讯表决方式召开。本次董事会应到董事11 人，实到董事11 人，符合 有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通过了以下决议：

一、公司2011 年第一季度报告全文（及正文）。

具体内容详见刊载于2012 年4 月20 日《证券时报》之《2012 年第一季度报告（正文）（dq2012-A02）》及深圳证券交易所指定信 息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2012 年第一 季度报告（全文）》

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于为所属公司借款提供担保事项的议案。

具体内容详见刊载于2012 年4 月20 日《证券时报》及深圳证券

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

第 1 页 共 2 页

第六届董事会 2012 年第四次临时会议决议公告（ ls2012-A15 ）

交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之

“对外担保公告”（公告编号：ls2012-A16）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

创元科技股份有限公司

董 事 会 2012 年4 月20 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

第 2 页 共 2 页