CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Apr 11, 2012

创元科技 2011 年度股东大会决议公告（ls2012-A14）

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2012-A14

创元科技股份有限公司

2011 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

特别提示： 本次股东大会未出现否决提案情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1、召开时间：2012 年4 月10 日（星期二）上午9：30

• 2、召开地点：苏州市南门东二路4 号公司一楼会议室

• 3、召开方式：现场投票方式

• 4、召集人： 创元科技股份有限公司董事会

• 5、主持人： 曹新彤 董事长

符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。

（二）会议出席情况

• 1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共有7 人，代表股份

100,016,026 股，占公司有表决权股份总数的37.50%。

• 2、公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

会议对提案逐项进行了审议，并采取记名投票表决方式进行表决，各项提案 表决结果如下：

• （一）公司2011 年度董事会工作报告。

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创元科技 2011 年度股东大会决议公告（ls2012-A14）

同意100,016,026 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股， 弃权0 股。

（二）公司2011 年度监事会工作报告。

同意100,016,026 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股， 弃权0 股。

（三）公司2011 年度财务决算报告。

同意100,016,026 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股， 弃权0 股。

（四）关于2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案。 1、利润分配议案：

经江苏公证天业会计师事务所审计确认，2011 年度公司实现归属于上市公 司股东的净利润3,725.98 万元，母公司实现净利润为2,956.88 万元。提取10% 法定盈余公积金295.69 万元，当年可供股东分配利润2661.19 万元。

2011 年年初未分配利润为19,587.43 万元，加2011 年可供股东分配利润 2,661.19 万元，累计可供股东分配利润为22,248.62 万元。

向全体股东每10 股派发现金1.00 元（含税）,共计派发现金红利2,667.20 万元，分配后，母公司的未分配利润为19,581.42 万元，结转以后年度。

2、资本公积金转增股本议案：

截止2011 年末，母公司资本公积金为4.08 亿元，公司按现总股本 266,720,270 股为基数，每10 股转增5 股，共转增133,360,135 股，转增后公 司总股本为400,080,405 股,转增后资本公积金余额为2.75 亿元。

同意100,016,026 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股， 弃权0 股。

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创元科技 2011 年度股东大会决议公告（ls2012-A14）

（五）公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2012 年度会 计报表审计单位，支付其2012 年度报酬在110 万元以内，并由公司承担审计期 间有关人员的差旅费。

同意100,016,026 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股， 弃权0 股。

• （六）2011 年度董事长基本年薪考核兑现以及绩效奖励方案。

1、基本年薪

董事长2011 年基本年薪中25%风险提留的部分，予以全额发放。 2、绩效奖励

2011 年公司完成净利润（合并报表）3,725.98 万元，应计提奖励金额61.78 万元，将其中30 万元用于奖励公司董事长。

同意100,015,526 股，占出席会议所有股东所持表决权99.9995％；反对500 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0005％；弃权0 股。

（七）关于更换公司董事的议案。

鉴于王军女士于2012 年3 月向公司董事会提出辞去公司副董事长、董事职 务，根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，选举张振强先生为公司第六 届董事会董事（新任董事简历后附）。

同意100,016,026 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股， 弃权0 股。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事黄鹏先生代表本人、余菁女士、顾秦华先生、郑 培民先生四位独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事2011 年度述职 报告》，对2011 年度公司独立董事出席董事会会议、发表独立意见等履行职责情 况进行了报告。

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四、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

• 2、律师姓名：李国兴、原浩 律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规 及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次 股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2011 年年度股东大会决议

2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书 特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会 2012年4月11日

附：新任董事简历

张振强，男，1954 年12 月生，中共党员，本科，高级工程师，曾任苏州钟 表工业公司（手表厂）副科长，苏州煤气公司副经理、副总经理，苏州燃气集团 有限公司副总经理，现任苏州燃气集团有限责任公司党委书记、总经理。

新任董事未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。

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