CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Apr 11, 2012

江苏竹辉律师事务所

关于创元科技股份有限公司2011年度股东大会的

法律意见书

致：创元科技股份有限公司

江苏竹辉律师事务所（下称“本所”）受创元科技股份有限公司（下称“公司”） 的委托，委派本律师出席公司2011年度股东大会（下称“本次股东大会”），根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本律师出席 了本次股东大会。

一、本次股东大会召集、召开的程序

公司董事会已于2012年3月20日在《证券时报》及深圳证券交易所指定信息 披露网站就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（下称“公 告”）。本次股东大会召开时间为2012年4月10日上午9:30，地点在苏州市南门东 二路4号公司会议室。

会议由董事长曹新彤先生主持。

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创元科技 11 年度股东大会意见

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本所律师经查验公告等书面文件认为： 本次股东大会召集、召开的程序符合 法律、法规及公司章程规定。

二、出席本次股东大会人员和召集人的资格

出席本次股东大会的股东及股东代理人 7 人，代表股份 100,016,026 股，占 公司总股份的 37.50 %。

本次股东大会由公司董事会召集。

本所律师经查验股东登记信息等书面文件认为： 出席本次股东大会人员资 格、召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票方式。本次股东大会以投票表决方式对公告所列 议案进行了表决：

• 1、《2011年度董事会工作报告》的议案，经出席会议股东所持表决权数的

• 100%通过。

• 2、《2011年度监事会工作报告》的议案，经出席会议股东所持表决权数的

• 100%通过。

• 3、《2011年度财务决算报告》的议案，经出席会议股东所持表决权数的100%

• 通过。

• 4、《关于2011年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》，经出席会议

• 股东所持表决权数的100%通过。

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创元科技 11 年度股东大会意见

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5、《关于2012年续聘会计师事务所的议案》，经出席会议股东所持表决权 数的100%通过。

6、《2011年度董事长基本年薪考核兑现以及绩效奖励方案》，经出席会议 股东所持表决权数的99.9995%通过。

• 7、《关于更换公司董事的议案》，经出席会议股东所持表决权数的100%通

• 过。

本所律师经查验议案及表决信息等书面文件认为 ：本次股东大会的表决程序 符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

综上，本律师认为： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法 规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效； 本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

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（本页无正文，为江苏竹辉律师事务所关于创元科技股份有限公司 2011 年度股 东大会的法律意见书签字页）

经办律师：李国兴 江苏竹辉律师事务所

原 浩

负责人：朱 伟

二零一二年四月十日

本所地址：江苏省苏州市三香路 333 号万盛大厦

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