CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Mar 30, 2012

创元科技股份有限公司第六届董事会2012 年第三次临时会议决议公告（ls2012-A13）

股票代码：000551 股票简称：创元科技 公告编号：ls2012-A13

创元科技股份有限公司

第六届董事会2012年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年3 月26 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第 六届董事会2012 年第三次临时会议的通知，会议于2012 年3 月29 日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事10 人，实到董事10 人， 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议： 内部控制规范实施工作方案。

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

《公司内部控制规范实施工作方案》具体内容详见 2012 年 3 月

30 日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

==> picture [148 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [106 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [99 x 14] intentionally omitted <==

1