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Mar 19, 2012

第六届监事会第六次会议决议公告（ ls2012-A10 ）

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2012-A10

创元科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司第六届监事会 第六次会议于2012 年3 月6 日以电子邮件、传真和专人送达的形式 向全体监事发出了召开的通知，本次会议于2012 年3 月16 日上午董 事会结束后在苏州市南门东二路 4 号公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席陆炳英女士主持，经与会监事审议，通过 了如下议案：

一、2011 年度监事会工作报告。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 二、2011 年度报告（正文）及其摘要。

监事会认为：公司2011 年年度报告（正文）及其摘要的编制和 审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，公司2011 年年度报告 （正文）及其摘要真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果， 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

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第六届监事会第六次会议决议公告（ ls2012-A10 ）

三、2011 年度财务决算报告。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

四、2011 年度内部控制评价报告。

监事会认为：报告期内，公司进一步建立健全了内部控制体系， 制订的各项内部控制制度均符合国家有关法规和监管部门的要求，并 能够得到有效执行。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映 了公司2011 年度内部控制制度建设、执行的情况。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

上述预案一、三项还需提交股东大会审议。

特此公告。

创元科技股份有限公司

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2012 年3 月20 日

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