CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Mar 19, 2012

第六届董事会第六次会议决议公告（ ls2012-A09 ）

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2012-A09

创元科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六 次会议于 2012 年 3 月 6 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全 体董事发出了召开的通知，本次会议于 2012 年 3 月 16 日上午 9 点 30 分在苏州市南门东二路 4 号公司会议室召开。本次董事会应到董 事11 人，实到董事9 人，副董事长王军女士授权委托周成明董事出 席会议，独立董事余菁女士授权委托郑培敏独立董事出席会议，公 司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。

本次会议由董事长曹新彤先生主持。经与会董事审议，通过了 以下议案：

一、2011 年度总经理工作报告。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、2011 年度董事会日常工作报告。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、2011 年度提取各项资产减值准备的报告。（具体内容详见

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第六届董事会第六次会议决议公告（ ls2012-A09 ）

附件一）

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

四、2011 年度公司财务决算报告。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

五、关于2011 年度公司利润分配和资本公积金转增股本的预 案。

（一）利润分配预案：

经江苏公证天业会计师事务所审计确认，2011 年度公司实现归 属于上市公司股东的净利润3,725.98 万元，母公司实现净利润为 2,956.88 万元。提取10%法定盈余公积金295.69 万元，当年可供股 东分配利润2,661.19 万元。

2011 年年初未分配利润为19,587.43 万元，加2011 年可供股 东分配利润2,661.19 万元，累计可供股东分配利润为22,248.62 万 元。

拟向全体股东每10 股派发现金1.00 元（含税）,共计派发现金 红利2,667.20 万元，分配后，母公司的未分配利润为19,581.42 万 元，结转以后年度。

（二）资本公积金转增股本预案

截止2011 年末，母公司资本公积金为4.08 亿元，公司拟按现 总股本266,720,270 股为基数，每10 股转增5 股，共转增 133,360,135 股，转增后公司总股本为400,080,405 股,转增后资本 公积金余额为2.75 亿元。

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第六届董事会第六次会议决议公告（ ls2012-A09 ）

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

六、2011 年年度报告(正文)及其摘要。

2011 年年度报告全文及摘要详见深圳证券交易所指定信息披露 网站深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2011 年年度报告 摘要详见刊载于 2012 年 3 月 20 日的《证券时报》之公司公告（公 告编号:dq201201）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

七、2011 年度内部控制自我评价报告。

《2011 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见深圳证券交 易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事认为：《公司2011 年度内部控制评价报告》是客观和 真实的，公司内部控制的实际情况与《深圳证券交易所主板上市公 司规范运作指引》等规范性文件的规定和要求相符。

八、关于公司2012 年续聘会计师事务所的预案。

公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度会计报表审计单位。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案提交董事会审议前已提交公司独立董事认可。独立董事 认为：江苏公证天业会计师事务所坚持独立、客观、公正的原则， 遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。同意续 聘江苏公证天业会计师事务所为公司 2012 年度审计机构。

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第六届董事会第六次会议决议公告（ ls2012-A09 ）

九、2011 年度高级管理人员绩效奖励方案。

• 1、公司高级管理人员2011 年基本年薪中25%风险提留的部分，

• 予以全额发放。

2、绩效奖励：2011 年公司完成净利润（合并报表）3,725.98 万元，应计提奖励金额61.78 万元。其中：拟奖励董事长30 万元。 余额31.78 万元，奖励公司总经理和其他高级管理人员，并授权公 司董事长确定具体奖励方案实施分配。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事认为：2011 年度公司董、监事及高级管理人员均按公 司股东大会及董事会批准的相关制度规定及奖励方案领取基本年 薪、津贴、绩效奖励等薪酬，未发现有超越规定领取其他薪酬之情 形，审批程序合法。

十、关于更换公司董事的预案。

王军女士因工作原因，请求辞去公司副董事长、董事职务。

鉴于王军女士的辞职请求，依据《公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定，经公司董事会提名与薪酬委员会审议，提名 张振强先生为公司第六届董事会董事候选人（简历后附）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事认为：同意公司董事会提名张振强先生为公司第六届 董事会董事候选人。该候选人具备担任公司董事的资格，符合《公 司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规的有关规 定。更换公司董事的事项还须提交股东大会审议通过。

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第六届董事会第六次会议决议公告（ ls2012-A09 ）

十一、关于高科电瓷原控股股东业绩承诺完成情况的说明。

《关于高科电瓷原控股股东业绩承诺完成情况的说明》具体内 容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

十二、关于召开2011 年年度股东大会的议案。

定于2012 年4 月10 日上午9 点30 分在公司一楼会议室召开公 司2011 年年度股东大会。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

以上第2、4、5、8、10 项，第9 项议案中有关董事长基本年薪 考核兑现以及绩效奖励方案须经股东大会审议批准。

具体内容详见 2012 年 3 月 20 日的《证券时报》之“2011 年年度 股东大会召开通知”（公告编号：ls2012-A11）及深圳证券交易所指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事黄鹏、余菁、顾秦华、郑培敏还向董事会提交了 《独立董事 2011 年度述职报告》，并将在公司 2011 年度股东大会上 述职，报告全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

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第六届董事会第六次会议决议公告（ ls2012-A09 ）

（此页无正文，为公司第六届董事会第六次会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会 2012 年 3 月 20 日

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第六届董事会第六次会议决议公告（ ls2012-A09 ）

附件一：

资产减值准备明细表

单位：元

项 目	2010-12-31	本年增加	本年减少额	本年减少额	2011-12-31
			转 回	转 销
坏账准备	35,546,744.26	7,110,444.76	639,268.90	4,867,395.02	37,150,525.10
存货跌价准备	3,847,277.60	6,183,281.68	0.00	937,262.58	9,093,296.70
长期股权投资减值准备	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
投资性房地产减值准备	7,769,034.61	0.00	0.00	0.00	7,769,034.61
商誉	0.00	15,931,000.00	0.00	0.00	15,931,000.00
合 计	48,163,056.47	29,224,726.44	639,268.90	5,804,657.60	70,943,856.41

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第六届董事会第六次会议决议公告（ ls2012-A09 ）

附件二：董事候选人简历

张振强，男，1954 年12 月生，中共党员，本科，高级经济师， 曾任苏州钟表工业公司（手表厂）副科长，苏州煤气公司副经理、 副总经理，苏州燃气集团有限公司副总经理，现任苏州燃气集团有 限责任公司党委书记、总经理

以上董事候选人未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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