CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Regulatory Filings 2012

Mar 8, 2012

江苏竹辉律师事务所

关于创元科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：创元科技股份有限公司

江苏竹辉律师事务所（下称“本所”）受创元科技股份有限公司（下称“公司”） 的委托，委派本律师出席公司2012年第一次临时股东大会（下称“本次股东大 会”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本律师出席 了本次股东大会。

一、本次股东大会召集、召开的程序

公司董事会已于2012年2月21日在《证券时报》及深圳证券交易所指定信息 披露网站就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（下称“公 告”）。

本次股东大会现场会议召开时间为2012年3月8日下午2:00，地点在苏州市南 门东二路4号公司会议室。网络投票时间为：2012年3月7日-2012年3月8日，其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年3月8日上午9:3

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－ 0-11:30，下午13:00 15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为 － 2012年3月7日下午15:00 2012年3月8日下午15:00 期间。

会议由董事长曹新彤先生主持。

本所律师经查验公告等书面文件认为： 本次股东大会召集、召开的程序符合 法律、法规及公司章程规定。

二、出席本次股东大会人员和召集人的资格

出席本次股东大会的股东及股东代理人 117 人，代表股份 24,489,872 股，占 公司总股份的 9.18%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表股份 6,352,982 股，占公司总股份的 2.38%。此外，公司部分董事、监事、高级管理人 员及见证律师出席了会议。根据深圳证券交易所系统统计并经公司确认，通过网 络进行有效表决的股东 113 人，代表股份 18,136,890 股，占公司总股份的 6.80%。

本次股东大会由公司董事会召集。

本所律师经查验股东登记信息等书面文件认为： 出席本次股东大会人员资 格、召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以选择现场投 票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。

本次股东大会以投票表决方式对公告所列议案进行了表决：

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1、《关于与苏州创元集团财务有限公司关联交易的议案》经出席会议有表 决权股东所持表决权数的98.95%通过。关联股东苏州创元投资发展（集团）有限 公司回避了本议案的表决。

本所律师经查验议案及表决信息等书面文件认为 ：本次股东大会的表决程序 符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

综上，本律师认为： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法 规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效； 本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

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（本页无正文，为江苏竹辉律师事务所关于创元科技股份有限公司 2012 年第一 次临时股东大会的法律意见书签字页）

经办律师：

江苏竹辉律师事务所

负责人：

朱伟

二零一二年三月八日

本所地址：江苏省苏州市三香路 333 号万盛大厦

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