CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Regulatory Filings 2012

Feb 20, 2012

创元科技股份有限公司第六届董事会2012 年第二次临时会议决议公告（ls2012-A03）

股票代码：000551 股票简称：创元科技 公告编号：ls2012-A03

创元科技股份有限公司

第六届董事会2012年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年2 月15 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第 六届董事会2012 年第二次临时会议的通知。会议于2012 年2 月20 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事11 人，实到董事11 人， 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下决议：

一、关于与苏州创元集团财务有限公司关联交易的预案。

本预案属关联交易，表决时关联董事董柏先生、宋锡武先生回避 了表决。此预案还需提交2012 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“创元科技 股份有限公司关于与苏州创元集团财务有限公司关联交易的公告（公 告编号：ls2012-A04）”。

二、关于对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告。

本议案属关联交易，表决时关联董事董柏先生、宋锡武先生回避

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创元科技股份有限公司第六届董事会2012 年第二次临时会议决议公告（ls2012-A03）

了表决。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见同日刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站深 圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的“创元科技股份有限 公司关于对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告（公告编号： ls2012-A05）”。

针对上述两项议案，公司独立董事黄鹏先生、余菁女士、顾秦华 先生、郑培敏先生发表了独立董事意见，具体内容详见同日刊载于深 圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的“创元科技股份有限公司独立董事 关于与苏州创元集团财务有限公司关联交易事项的独立意见”。

三、关于召开公司2012 年第一次临时股东大会的议案。

定于2012 年3 月8 日以现场投票以及网络投票相结合的方式召 开公司2012 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知”（公告编号：ls2012-A06）。 特此公告。

创元科技股份有限公司

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