CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2011

Dec 25, 2011

创元科技股份有限公司 2009 年度非公开发行股票限售股份解除限售的提示性公告（ls2011-A47）

股票代码：000551 股票简称：创元科技 公告编号：ls2011－A47

创元科技股份有限公司2009年度非公开发行 股票限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

●本次有限售条件的流通股上市数量为16,570,940股，占总股本的6.21%； ●本次有限售条件的流通股上市流通日为2011年12月28日。

一、公司2009年度非公开发行股票情况和股本情况

经中国证券监督管理委员会于2010年11月26日下发的证监许可[2010]1710 号文《关于创元科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》核准，公司 向五名特定投资者非公开发行股票24,993,876股，根据《上市公司证券发行管理 办法》等规定，本次非公开发行的股票在限售期内予以锁定，其中四名投资者认 购的16,570,940股自2010年12月28日起锁定期限为12个月,具体发行对象，价格、

数量及锁定期情况如下：

序号	限售股股份持有人	发行价格（元）	获配股数（股）	锁定期
1	江苏汇鸿国际集团土产进出 口股份有限公司	14.60	6,000,000	12个月
2	天津凯石益盛股权投资基金 合伙企业（有限合伙）	14.60	4,000,000	12 个月
3	天平汽车保险股份有限公司 ----自有资金	14.60	3,500,000	12 个月
4	杭州万好万家商务酒店有限 公司	14.60	3,070,940	12 个月
	合计		16,570,940

注:详细情况可参考公司2010年12月27日刊载于《证券时报》和深圳巨潮资

1

创元科技股份有限公司 2009 年度非公开发行股票限售股份解除限售的提示性公告（ls2011-A47）

讯网（www.cninfo.com.cn）上的2009年度公司非公开发行股票的相关情况。

二、本次限售股份上市流通安排

1、本次有限售条件流通股可上市流通日为2011年12月28日。

• 2、本次有限售条件流通股解除限售股份数量为16,570,940股，占公司目前

总股本的6.21%。

3、股份解除限售及上市流通具体情况

序号	限售股份持有人名称	所持有限售 股股份（股）	本次解除限 售股份数量 （股）	占解除限售 前公司无限 售条件股份 的比例（%）	占总股 份的比 例（%）	股份是否存 在质押、冻结 情况
1	江苏汇鸿国际集团土产进 出口股份有限公司	6,000,000	6,000,000	2.48	2.25	0
2	天津凯石益盛股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	4,000,000	4,000,000	1.65	1.50	0
3	天平汽车保险股份有限公 司----自有资金	3,500,000	3,500,000	1.45	1.31	0
4	杭州万好万家商务酒店有 限公司	3,070,940	3,070,940	1.27	1.15	3,070,940
合 计		16,570,940	16,570,940	6.85	6.21	3,070,940

三、本公司股本结构变动表

股份类别	本次变动前	本次变动前	本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	8,422,936	3.16	8,422,936	3.16
3、境内一般法人持股	16,570,940	6.21
4、境内自然人持股
5、境内法人持股
6、境外自然人持股
7、内部职工股
8、高管持股	24,900	0.01	24,900	0.01

2

创元科技股份有限公司 2009 年度非公开发行股票限售股份解除限售的提示性公告（ls2011-A47）

9、机构投资者配售股份
有限售条件的流通股合计	25,018,776	9.38	8,447,836	3.17
二、无限售条件股份
1、人民币普通股	241,701,494	90.62	258,272,434	96.83
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件股份合计	241,701,494	90.62	258,272,434	96.83
三、股份总数	266,720,270	100	266,720,270	100

四、本次可上市流通限售股份持有人在新股发行时作出的各项承诺及履行 情况

在公司新股发行时,上述四名限售股股份持有人承诺:对本次非公开发行获 配的股份进行锁定，锁定期限为本次非公开发行的股份限售起始日期开始的十二 个月。

截止本公告日,上述四名投资者持有的公司本次发行的股份限售股份未发 生交易和转让，不存在违反承诺的情形。

五、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人非公司控股股东、实际 控制人，不存在对公司的非经营性资金占用及公司对该限售股份持有人的违规 担保情况

六、备查文件

• 1、解除股份限售申请表

• 2、股份结构表和限售股份明细表

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会 2011年12月24日

3