CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Nov 24, 2011

创元科技股份有限公司第六届董事会2011 年第九次临时会议决议公告（ls2011-A44）

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2011-A44

创元科技股份有限公司

第六届董事会 2011 年第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月22日以电子邮件、 传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会2011年第九次 临时会议的通知，会议于2011年11月24日以通讯表决方式召开。会议应到董事11 名，出席会议的董事11名。符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审 议并通过以下议案：

一、公司控股子公司苏州电瓷厂有限公司为其子公司苏州电瓷厂（宿迁）有 限公司借款提供担保的议案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊载于2011年11月25日《证券时报》以及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《创元科技股份有限公司对外担保公告 （ls2011-A45）》

二、关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《创元科技股

份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

特此公告。

创元科技股份有限公司

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