CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Aug 23, 2011

第六届董事会第五次会议决议公告（ ls2011‐A31 ）

证券代码：000551

证券简称：创元科技 公告编号：ls2011-A31

创元科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年8 月8 日 以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第六 届董事会第五次会议的通知，会议于2011 年8 月19 日上午9 点30 分在苏州市南门东二路4 号公司会议室召开。本次董事会应到董事 11 人，实到董事9 人。副董事长王军女士因公不能出席会议，授权 委托董事周成明先生出席会议，独立董事郑培敏因公不能出席会议， 授权委托独立董事余菁女士出席会议。公司全体监事和高级管理人员 列席了本次会议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长曹新彤先生主持。经与会董事审议，通过了以 下议案：

一、提取各项资产减值准备的报告。（具体内容详见附件一）。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、公司2011 年半年度报告(全文)及其摘要。

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第六届董事会第五次会议决议公告（ ls2011‐A31 ）

“2011 年半年度报告（全文）”详见深圳证券交易所指定信息披 露网站深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），“2011 年半 年度报告（摘要）”详见刊载于2011 年8 月23 日的《证券时报》之 公司公告（公告编号:dq201103）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、关于制定及修订相关内控制度的议案。

• 1、关于制定《创元科技在苏州创元集团财务有限公司存款资金

• 风险防范管理办法》的议案。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、关于修订《公司财务管理内部控制制度（暂行）》的议案。

为强化管理，公司根据实际情况，在现金管理、银行存款管理、 固定资产管理、低值易耗品管理、会计核算细则、费用报销和借支备 用金审批、会计电算化管理、会计档案管理制度更加细化。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、关于制定《子公司财务总监管理办法（试行）》的议案。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

公司根据中国证监会江苏证监局颁布的《关于进一步完善内幕知 情人登记管理工作的通知》（苏证监公司字[2011]383 号），进一步强 化了董事长对内幕信息管理的职责，增加了向江苏证监局报送内幕知 情人登记备案材料的具体要求。

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第六届董事会第五次会议决议公告（ ls2011‐A31 ）

具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

四、关于为控股子公司苏州电瓷厂有限公司（“苏州电瓷”）借款 提供担保的议案。

公司为控股子公司苏州电瓷向苏州创元集团财务有限公司借款 1,500 万元提供担保，担保期限为一年。

具体内容详见 2011 年 8 月 23 日的《证券时报》之“对外担保公 告”（公告编号：ls2011-A32）及深圳证券交易所指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事认为：公司提交第六届董事会第五次会议审议的对 外担保事项，系所属公司正常生产经营补充流动资金借款，程序合法， 符合有关规定。

特此公告。

创元科技股份有限公司

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