CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

Apr 13, 2011

创元科技 2010 年度股东大会决议公告（ls2011-A21）

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2011-A21

创元科技股份有限公司

2010 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

特别提示： 本次股东大会未出现否决提案情况。

一、会议召开和出席情况

• （一）会议召开情况

• 1、召开时间：2011 年4 月12 日（星期二）上午9：30

• 2、召开地点：苏州市南门东二路4 号公司一楼会议室

• 3、召开方式：现场投票方式

• 4、召集人： 创元科技股份有限公司董事会

• 5、主持人： 曹新彤 董事长

符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。

（二）会议出席情况

• 1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共有3 人，代表股份

• 91,533,488 股，占公司有表决权股份总数的34.32%。

• 2、公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

会议对提案逐项进行了审议，并采取记名投票表决方式进行表决，各项提案 表决结果如下：

• （一）公司2010 年度董事会工作报告。

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创元科技 2010 年度股东大会决议公告（ls2011-A21）

同意91,428,488 股，占出席会议所有股东所持表决权99.89％；反对105,000 股，占出席会议所有股东所持表决权0.11％；弃权0 股。

（二）公司2010 年度监事会工作报告。

同意91,533,488 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股； 弃权0 股。

（三）公司2010 年度财务决算报告。

同意91,533,488 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股； 弃权0 股。

（四）公司2010 年度利润分配方案。

经江苏公证天业会计师事务所审计确认，2010 年度公司财务报表（母公司， 下同）净利润为1,217.32 万元。提取10%法定盈余公积金121.73 万元，当年可 供股东分配利润1,095.59 万元。

2010 年年初未分配利润为18,491.84 万元，加2010 年可供股东分配利润 1,095.59 万元，累计可供股东分配利润为19,587.43 万元。

为保证2011 年公司投资项目顺利实施，维护公司及股东的长远利益，2010 年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

同意91,533,488 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股； 弃权0 股。

（五）关于为所属公司提供担保的议案。

1、公司控股子公司苏州创元汽车销售有限公司为其控股子公司上海汽车工 业苏州销售有限责任公司向中国工商银行苏州分行借款（或开具银行承兑汇票） 提供700 万元的银行授信额度担保，担保期限为一年。

同意91,533,488 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；

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创元科技 2010 年度股东大会决议公告（ls2011-A21）

弃权0 股。

2、公司控股孙公司上海汽车工业苏州销售有限责任公司为本公司控股孙公 司苏州广达汽车销售服务有限公司向苏州创元集团财务有限公司借款500 万元 提供担保，担保期限为一年。

同意91,533,488 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股； 弃权0 股。

• （六）预计2011 年度日常关联交易的议案。

根据以前年度公司及下属公司在苏州创元集团财务有限公司的实际存款最 高余额情况，预计公司及下属公司2011 年在苏州创元集团财务有限公司的最高 存款余额为：15,000 万元。

与该项交易有利害关系的关联股东苏州创元投资发展（集团）有限公司放弃 表决权。

同意1,654,282 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃 权0 股。

• （七）关于公司2011 年续聘会计师事务所的议案。

续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2011 年度会计报表审计单 位，支付其2011 年度报酬在110 万元以内，并由公司承担审计期间有关人员的 差旅费。

同意91,533,488 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股； 弃权0 股。

• （八）2010 年度董事长基本年薪考核兑现以及绩效奖励方案。

• 1、基本年薪

董事长2010 年基本年薪中25%风险提留的部分，予以全额发放。

• 2、绩效奖励

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创元科技 2010 年度股东大会决议公告（ls2011-A21）

1）2010 年公司完成净利润（合并报表）6,334.81 万元，应计提奖励金额 163.39 万元。

• 2）将上述奖励金额中的35% 计57.19 万元，奖励公司董事长。

同意91,533,488 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股； 弃权0 股。

（九）关于全面修订《公司募集资金管理办法》的议案。

同意91,533,488 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股； 弃权0 股。

《创元科技股份有限公司募集资金管理办法》具体内容详见深圳证券交易所 指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事黄鹏先生代表本人、余菁女士、顾秦华先生、郑 培民先生四位独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事2010 年度述职 报告》，对2010 年度公司独立董事出席董事会会议、发表独立意见等履行职责情 况进行了报告。

四、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

• 2、律师姓名：李国兴、汤敏 律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规 及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次 股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

五、备查文件

• 1、公司2010 年度股东大会决议

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创元科技 2010 年度股东大会决议公告（ls2011-A21）

2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会 2011年4月13日

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