CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Mar 21, 2011

创元科技股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告

创元科技股份有限公司

2010 年度独立董事述职报告

作为创元科技股份有限公司的独立董事，2010 年我们严格按照 《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，勤 勉尽职，发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益。

一、 出席会议情况

2010 年度，公司共召开了董事会会议八次。我们出席董事会会 议情况如下：

独立董事 姓 名	应参加会 议（次）	现场出 席次数 （次）	以通讯方 式参加会 议次数 （次）	委托 出席次数 （次）	缺席次数 （次）
黄 鹏	8	1	6	1	0
余 菁	8	2	6	0	0
岳远斌	4	1	3	0	0
顾秦华	8	2	6	0	0
郑培敏	4	1	3	0	0

备注：独立董事黄鹏教授于2010 年2 月10 日召开的第六届董事会第二次会议授权委托 独立董事顾秦华先生出席会议。

二、 发表独立董事意见情况

2010 年度，我们履行独立董事职责，对公司各项重大决策发表

独立意见，具体如下：

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创元科技股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告

（一）2010 年2 月10 日公司召开第六届董事会第二次会议，我 们就与苏州创元集团财务有限公司之日常关联交易事项、关于续聘会 计师事务所、关于公司董事会未提出现金利润分配预案、对公司内部 控制自我评价报告、关于为所属公司提供担保的议（预）案、关于调 整董事长及总经理基本年薪标准的议（预）案、关于公司董监事及高 级管理人员2009 年度薪酬领取等事项发表了独立意见。

• （二）2010 年4 月23 日公司召开第六届董事会2010 年第一次

• 临时会议，我们就担保事项发表了独立意见。

• （三）2010 年6 月22 日公司召开第六届董事会2010 年第二次

• 临时会议，我们就担保事项发表了独立意见。

• （四）2010 年6 月29 日公司召开第六届董事会2010 年第三次

• 会议，我们就更换独立董事事项发表了独立意见。

• （五）2010 年8 月13 日公司召开第六届董事会第三次会议，我

• 们就关联方资金占用及担保事项发表了独立意见。

• （六）2010 年10 月14 日公司召开第六届董事会2010 年第五次

• 临时会议，我们就担保事项发表了独立意见。

• （七）2010 年10 月28 日公司召开第六届董事会2010 年第六次

• 临时会议，我们就担保事项发表了独立意见。

• 三、 在2010 年报中所做的工作

根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》 的规定，我们在公司2010 年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了 相关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。

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创元科技股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告

1、2010 年，公司管理层安排我们实地考察了公司控股子公司的 生产现场。

2、会计师事务所进场前听取了公司管理层2010 年工作总结及 2011 年工作计划，对公司2010 年度生产经营情况和重大事项进展情 况进行了全面的了解。

3、结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所协商，确 定公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并制定了年报审计工作 计划。

4、与年审注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计 划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。

公司提供了独立董事履行职责所必需的工作条件，公司董事会秘 书积极为独立董事履行职责提供协助。公司有关人员积极配合独立董 事行使职责，未发生拒绝、阻碍或隐瞒干预独立行使职权的情况。

以上是2010 年履行职责的情况汇报。2011 年我们将抽更多时间 了解公司业务，学习法律、法规及有关对上市公司加强监管的文件， 继续本着诚信原则与勤勉要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事 的作用。

特此报告。

独立董事：黄鹏、余菁、顾秦华、郑培敏

二○一一年三月十八日

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