CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Regulatory Filings 2011

Mar 21, 2011

创元科技股份有限公司日常关联交易公告（ ls2011-A16 ）

证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2011-A16

创元科技股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、预计2011 年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额（万元）	占同类交易的比例（%）	去年的最高存款额（万元）
存款	存款(最高限额)	苏州创元集团财务有限公司	15,000	-	12,352.77

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

苏州创元集团财务有限公司（以下简称“财务公司”），法定代 表人:许鸿新，注册资本：30,000 万元人民币，主营业务：金融业 务（凭中国人民银行金融许可证经营）。住所：苏州市三香路120 号。公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司持股90%。 符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3 条中第（二）项， 与本公司同属一控股公司。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续，经营正常且资信情况良好。根据其财务 及经营状况分析，具备充分的履约能力。

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创元科技股份有限公司日常关联交易公告（ ls2011-A16 ）

（三）预计与关联人进行的各项日常关联交易总额

根据以前年度公司及下属公司在财务公司的实际存款最高余额 情况，预计公司及下属公司2011 年在财务公司的年最高存款余额为： 15,000 万元。

公司及下属公司在财务公司进行存贷款等金融业务，有利于公司 及下属公司加强资金管理和控制，提高资金使用效率，降低和规避经 营风险，符合公司和全体股东的利益。

公司同时注意到，由于财务公司受其经营规模及经营性质的限 制，为保证公司资金安全，加强风险控制，公司应对在财务公司的存 款安全性进行实时关注，并定期检查其资产负债情况及经营情况，发 现情况及时采取相应措施，以保证公司正常资金周转不受任何影响及 全部存款资金的安全。

三、定价政策和定价依据

根据本公司与财务公司签订的相关协议，财务公司将严格遵守中 国人民银行的规定，公司在财务公司的存款利率比照商业银行同期、 同类、同档水平执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司本着双盈的目的，按市场原则对待关联交易事项，交易价格 公允，没有损害上市公司利益之情形；上述关联交易不影响公司独立 性。

五、审议程序

（一）此项关联交易经2011 年3 月18 日召开的第六届董事会第

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创元科技股份有限公司日常关联交易公告（ ls2011-A16 ）

四次会议通过。在表决时关联董事回避了表决。

（二）此项关联交易经过公司全体独立董事事前认可并发表独立 意见。独立董事认为该项关联交易定价公允，属公司日常经营所必要 之交易行为，未发现损害公司及中小股东利益之情形，关联董事回避 了议案表决，程序合法，符合相关法律、法规和公司章程的规定。

（三）此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利 害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的表决权。

六、关联交易协议签署情况

公司与财务公司于2002 年11 月19 日签订了“关于苏州创元集 团财务有限公司向创元科技股份有限公司提供金融服务的协议”，该 协议业经公司2002 年12 月25 日召开的2002 年第四次临时股东大会 审议批准，协议约定苏州创元投资发展（集团）有限公司对财务公司 及本公司的控股关系无重大变化时，本协议持续有效。

七、备查文件

• 1、创元科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议； 2、独立董事意见；

• 3、苏州创元集团财务有限公司向创元科技股份有限公司提供金

• 融服务的协议。

创元科技股份有限公司

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