CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2010

Jul 17, 2010

创元科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告（ls2010-A23）

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2010-A23

创元科技股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示： 本次股东大会未出现否决提案情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1、召开时间：2010 年7 月16 日（星期五）上午9：30

• 2、召开地点：苏州市南门东二路4 号公司一楼会议室

• 3、召开方式：现场投票方式

• 4、召集人： 创元科技股份有限公司董事会

• 5、主持人： 曹新彤 董事长

符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定 （二）会议出席情况

• 1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共有5 人，代表股份

87,773,312 股，占公司有表决权股份总数的36.31%。

• 2、公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

会议对提案逐项进行了审议，并采取记名投票表决方式进行表决，各项提案 表决结果如下：

一、关于变更独立董事的议案。

• 1、岳远斌先生由于工作原因，不再担任公司独立董事职务。

同意87,773,312 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；

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创元科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告（ls2010-A23）

弃权0 股。

2、选举郑培敏先生为公司第六届董事会独立董事（新当选独立董事简历后 附）。

同意87,773,312 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股； 弃权0 股。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

• 2、律师姓名：李国兴、原浩 律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规 及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次 股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2010 年第一次临时股东大会决议

2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会 2010年7月16日

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创元科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告（ls2010-A23）

新当选独立董事简历：

郑培敏，男，1972 年8 月生，清华大学经济管理学院MBA。曾任中国人保信 托投资公司项目经理。现任上海荣正投资咨询有限公司董事长兼首席合伙人，兼 任上海青年企业家协会会员，中国证券业协会分析师协会委员，同时担任彩虹显 示器件股份有限公司（600707，SH）、成都博瑞传播股份有限公司（600880，SH）、 中国海诚工程科技股份有限公司（002116，SZ）独立董事、天源证券经纪有限公 司独立董事。

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