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Jun 30, 2010

2010 年第一次临时股东大会召开通知（ls2010-A22）

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2010-A22

创元科技股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会召开通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：创元科技股份有限公司董事会

• 2、召开日期和时间：2010 年7 月16 日（星期五）上午9：30

• 3、召开地点：苏州市南门东二路 4 号公司会议室

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

• 1）截至2010 年7 月12 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限

• 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代表；

• 2）公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、公司聘任的律师；

• 3）因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公

司股东。

二、会议审议事项

• （一）提案情况：关于更换独立董事的议案。

• （二）披露情况

有关议案内容详见刊载于2010 年6 月30 日《证券时报》及深圳证券交易所 指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（ w ww.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限 公司第六届董事会2010 年第三次临时会议决议公告（ls2010-A21）及相关材料。

（三）特别说明

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2010 年第一次临时股东大会召开通知（ls2010-A22）

• 1、独立董事候选人需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

• 2、独立董事的选举采用逐项表决及累积投票制选举。

• 三、会议登记方法

• 1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证

• 明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以 传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

• 2、登记时间：2010 年7 月13 日（上午9：30-11：30，下午1：30-4：00）。 3、登记地址：苏州市南门东二路4 号（邮编：215007）；

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出 席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证， 还需持有授权委托书及代理人身份证。

四、其他事项

1、联系方式：

电话：0512-68241551； 传真：0512-68245551 联系人：周成明、周微微

2、会议费用：自理。

五、授权委托书

详见附件。

创元科技股份有限公司

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2010 年第一次临时股东大会召开通知（ls2010-A22）

创元科技股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会授权委托书

本公司（人）（股东姓名）： ，证券账

号： 。持有创元科技股份有限公司A 股股票 股， 现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人） 出席2010 年7 月16 日上午9 时30 分在苏州市南门东二路4 号公司一楼会议室 召开的公司2010 年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照 下列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投 票。

序 号	议 决 事 项	同意	反对	弃权
一	关于变更独立董事的议案
1	岳远斌先生不再担任公司独立董事。
2	选举郑培敏先生担任公司独立董事。

委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：

委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：

委托日期：2010 年7 月 日

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2010 年第一次临时股东大会召开通知（ls2010-A22）

注：

• 1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上同意的股数，如投票反对任何 议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股 数。

• 3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，

• 授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代 表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

• 4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人

• 的委托则无效。

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