CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2010

Jun 30, 2010

第六届董事会 2010 年第三次临时会议决议公告（ls2010-A21）

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2010-A21

创元科技股份有限公司第六届董事会 2010 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司第六届董事会2010 年第三次临时会议通 知于2010 年6 月26 日以专人送达、传真或电子邮件方式发出，于 2010 年6 月29 日以通讯表决方式召开。会议应到董事11 名，实际 出席会议董事11 名，符合有关法规和《公司章程》的规定。会议审 议并通过了如下议案：

一、关于更换公司独立董事的预案。

1、公司独立董事岳远斌由于工作原因向董事会提出辞职申请， 不再担任公司独立董事。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

公司董事会对岳远斌先生在职期间对公司所做出的贡献表示衷 心地感谢!

2、根据《公司章程》，董事会推荐郑培敏先生为公司独立董事候 选人。公司独立董事候选人在深圳证券交易所审核无异议后，方可提 交 2010 年第一次临时股东大会审议。（独立董事候选人简历后附） 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

第六届董事会 2010 年第三次临时会议决议公告（ls2010-A21）

独立董事发表了意见：认为独立董事候选人提名程序合法，具备 相关专业知识和履职能力，符合独立董事任职资格要求。

二、定于2010 年7 月16 日上午9 点30 分在公司召开公司2010 年第一次临时股东大会的议案。

具体内容详见2010 年6 月30 日的《证券时报》之“关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知”（公告编号：ls2010-A22）及深 圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

附：独立董事候选人简历

创元科技股份有限公司

董 事 会 2010 年6 月29 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

第六届董事会 2010 年第三次临时会议决议公告（ls2010-A21）

独立董事候选人简历:

郑培敏，男，1972 年8 月生，清华大学经济管理学院MBA。曾任 中国人保信托投资公司项目经理。现任上海荣正投资咨询有限公司董 事长兼首席合伙人，兼任上海青年企业家协会会员，中国证券业协会 分析师协会委员，同时担任彩虹显示器件股份有限公司（600707，SH）、 成都博瑞传播股份有限公司（600880，SH）、中国海诚工程科技股份 有限公司（002116，SZ）独立董事、天源证券经纪有限公司独立董事。

独立董事候选人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人之间不存在关联关系。独立董事候选人未持有本公司股份，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3