CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2009

Dec 25, 2009

2009 年第四次临时股东大会决议公告（ls2009-A42）

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2009-A42

创元科技股份有限公司

2009 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案否决提案。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.召开时间：2009 年12 月25 日（星期五）上午9：30

• 2.召开地点：苏州市南门东二路4 号公司一楼会议室

• 3.召开方式：现场投票方式

• 4.召集人：创元科技股份有限公司董事会

• 5.主持人： 曹新彤董事长

• 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。 （二）会议出席情况

• 1.出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共有3 人，代表4 位股东，

• 代表股份89,625,494 股，占公司总股份241,726,394 股的37.08%。

2.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议采取记名投票表决方式，形成如下决议：

审议通过《关于房屋租赁之关联交易的议案》。

具体内容详见2009 年12 月8 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于租赁事项之关联交易公告》。

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2009 年第四次临时股东大会决议公告（ls2009-A42）

关联股东苏州创元投资发展（集团）有限公司回避了表决。

同意8,169,224 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股； 弃权0 股。

三、律师出具的法律意见

• 1.律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

• 2.律师姓名：李国兴律师、原浩律师

• 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及

• 公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股 东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。 特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会 2009 年12 月26 日

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