CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Dec 7, 2009

第六届董事会2009 年第一次临时会议决议公告（ls2009-A31）

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2009-A31

创元科技股份有限公司

第六届董事会2009 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会2009 年第一次临时会议通知于2009 年10 月26 日以电子邮件和专人送达 形式发出，会议于2009 年10 月28 日上午以通讯表决方式召开。会 议应到董事11 名，亲自出席会议的董事11 名。符合有关法律法规及 《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于房屋租赁之关联交易的预案。

1、2009 年1 月8 日，本公司与苏州胥城大厦有限公司（以下简 称“胥城公司”）在苏州市签署《房屋租赁合同》，胥城公司租赁位于 苏州市三香路333 号（原120 号）大院营业用房、辅助用房及配套设 施。租赁期限为壹年（2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日）。

2、2006 年12 月4 日，胥城公司控股子公司苏州高新书香世家 会所酒店有限公司（以下简称“新区书香”）与公司控股子公司苏州 创元汽车销售有限公司之控股子公司苏州鸿通实业有限公司（以下简 称“鸿通实业”）在苏州市签署了《租赁合同》，新区书香租赁鸿通实

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第六届董事会2009 年第一次临时会议决议公告（ls2009-A31）

业拥有的位于苏州新区98 号综合楼部分房产，租赁期限为十五年 （2006 年11 月1 日至2021 年10 月31 日）。

3、2009 年1 月8 日，本公司与苏州创元房地产开发有限公司（以 下简称“创元房产”）在苏州市签署了《房屋租赁合同》，创元房产租 赁位于苏州市三香路333 号（原120 号）大院内部分办公用房。租赁 期限为壹年（2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日）。

4、2009 年10 月27 日，本公司与胥城公司签署《房屋租赁合同》， 胥城公司租赁位于三香路333 号（原120 号）大院内营业用房、辅助 用房及配套设施。租赁期限为壹拾（10）年（2010 年1 月1 日至2019 年12 月31 日）。

5、2009 年10 月27 日，创元房产与本公司在苏州市签署了《房 屋租赁合同》，创元房产租赁位于苏州市三香路333 号（原120 号） 大院内部分办公用房。租赁期限为叁年（2010 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日）。

此预案还需股东大会审议批准。表决结果：同意9 票，反对0 票， 弃权0 票。关联董事董柏、宋锡武回避了表决。

独立董事认为：此关联租赁事项，严格履行了独立董事事前认可、 关联董事回避等程序，程序合法，符合相关法律、法规和公司章程的 规定。关联租赁事项符合公司及全体股东利益，未发现损害公司及中 小股东利益的情形。

具体内容详见刊载于2009 年12 月8 日《证券时报》及巨潮资讯 网的“关于租赁事项之关联交易公告”（公告编号：ls2009-A32）”。

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第六届董事会2009 年第一次临时会议决议公告（ls2009-A31）

二、关于为控股子公司借款提供担保事项的议案。

• 1、公司为控股子公司苏州创元汽车销售有限公司借款500 万元

• 提供连带责任担保，担保期限为一年。

• 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、公司控股子公司江苏苏净集团有限公司为其全资子公司苏州

• 安发国际空调有限公司借款600 万元提供连带责任担保，担保期限为 一年。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、公司为控股子公司苏州远东砂轮有限公司借款3500 万元提供

• 连带责任担保，担保期限为一年。

• 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 具体内容详见刊载于2009 年12 月8 日的《证券时报》及巨潮资

讯网的“对外担保公告”（公告编号：ls2009-A33）。

三、公司 2009 年第三季度报告。

• 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 具体内容详见刊载于2009 年10 月29 日《证券时报》及巨潮资

• 讯网的“公司 2009 年第三季度报告”（公告编号：dq2009-A04）。

• 四、召开公司 2009 年第四次临时股东大会的议案。

• 定于 2009 年 12 月 25 日（星期五）上午 9 时 30 分在公司会议室

• 召开 2009 年第四次临时股东大会。会议审议：关于房屋租赁之关联 交易的议案。

• 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

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第六届董事会2009 年第一次临时会议决议公告（ls2009-A31）

具体内容详见刊载于2009 年12 月8 日的《证券时报》及巨潮资 讯网的“召开2009 年第四次临时股东大会的通知公告”（公告编号： ls2009-A34）。

特此公告。

创元科技股份有限公司 董 事 会 2009 年12 月8 日

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