CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Sep 9, 2009

第六届董事会第一次会议决议公告（ls2009-A25）

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2009-A25

创元科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一 次会议通知于2009 年8 月24 日以电子邮件、传真和专人送达形式发 出。公司第六届董事会第一次会议于 2009 年 9 月 3 日上午股东大会 结束后在苏州南门东二号 4 号公司一楼会议室召开。会议应到董事 11 名，亲自出席会议的董事 10 名，独立董事余菁女士授权委托独立 董事岳远斌先生出席会议并行使表决权。全部监事和高级管理人员列 席了本次会议。会议由董事长曹新彤先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于选举公司董事长、副董事长的议案。

1、选举曹新彤先生为公司董事长。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 2、选举董柏先生为公司副董事长。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 3、选举王军女士为公司副董事长。

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表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案。

董事会战略委员会组成成员：曹新彤先生、朱志浩先生、顾秦华

先生。召集人：曹新彤先生。

• 董事会审计委员会组成成员：宋锡武先生、黄鹏先生、顾秦华先

生。召集人：黄鹏先生。

• 董事会提名与薪酬委员会组成成员：董柏先生、岳远斌先生、余

• 菁女士。召集人：岳远斌先生。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、关于聘任公司总经理的议案。

聘任朱志浩先生为公司总经理。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 四、关于续聘公司副总经理的议案。

• 1、经总经理提名，续聘胡增先生为公司副总经理。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、经总经理提名，续聘沈洪洋先生为公司副总经理。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、经总经理提名，续聘周成明先生为公司副总经理。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

五、关于续聘公司财务总监的议案。

续聘许鸿新先生为公司财务总监。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

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六、关于续聘公司董事会秘书的议案。

续聘周成明先生为公司董事会秘书。同时，续聘周微微女士为公 司证券事务代表。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

七、关于对公司第五届董事会成员计发特别津贴以及对公司上届 高管层和经营骨干进行特别嘉奖的预（议）案。

鉴于第五届董事会及高管层在公司产业结构调整、产业升级、科 技创新、规范运作、和谐发展等方面取得的成绩，拟对公司第五届董 事会届满到期在任的董事发放特别津贴，特别津贴总额为 68 万元（税 后），经股东大会批准后，授权公司董事会提名与薪酬委员会制定分 配方案、董事长实施。此项预案还需股东大会审议批准。

对公司上一届届满到期在任的高管成员及经营骨干进行特别嘉 奖，特别嘉奖总额为68 万元（税后），并授权公司董事会提名与薪酬 委员会制定分配方案、总经理实施。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

八、关于收购及出售资产的预案。

公司将所持有的苏州胥城大厦有限公司60%的股权、苏州创元房 地产开发有限公司95%的股权和苏州晶体元件有限公司95%的股权全 部出售予苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“创元投资 集团”），同时购买创元投资集团拥有的位于苏州新区珠江路508-3 号 的房屋建（构）筑物、相关辅助设施及土地使用权。

根据相关评估报告，公司本次拟购买的资产经评估的价值为

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4,150.25 万元，本次拟出售的资产经评估的价值为9,500.45 万元。 鉴于评估基准日后苏州创元房地产发展有限公司于2009 年8 月19 日 经股东会决议通过向公司分配以前年度利润1,643.29 万元，扣除该 分利后，公司拟出售的资产价格总额为7,857.16 万元，拟购买的资 产价格总额为4,150.25 万元，二者差额3,706.91 万元由创元投资集 团以现金方式向公司支付。

此预案还需股东大会审议批准。

具体内容详见2009 年9 月9 日的《证券时报》之“收购、出售 资产暨关联交易公告”（公告编号：ls2009-A28）及深圳证券交易所 指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事董柏、宋 锡武回避了表决。

九、关于召开2009 年第三次临时股东大会的议案。

定于2009 年9 月25 日上午9 时30 分在苏州市南门东二路4 号 公司一楼会议室召开公司2009 年第三次临时股东大会。

具体内容详见2009 年9 月9 日的《证券时报》之“关于召开2009 年第三次临时股东大会的通知公告”（公告编号：ls2009-A27）及深 圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

附：公司董事长、总经理及其他人员简历

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（此页无正文，为创元科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决 议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会 2009 年9 月3 日

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公司董事长、总经理及其他人员简历

曹新彤先生：男，1952 年4 月生，中共党员，大专学历，高级经 济师。现任公司董事长。曾任苏州市机械局组织人事科副科长、科长， 苏州机械控股集团公司资产管理部、企业部部长。苏州机械控股集团 有限公司副总经理、董事，苏州创元（集团）有限公司副总经理、总 经理。

董柏先生：男，1956 年10 月生，中共党员，大专学历，高级经 济师、高级政工师。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司董事长、 公司副董事长。曾任苏州市纺织工业公司宣传科副科长、科长，江苏 省苏州纺织装饰集团公司总经理，苏州市纺织工业公司人事科科长、 组织科科长、副经理、纺织工业局副局长，苏州市纺织控股（集团） 有限公司董事长、苏州市纺织工业局局长，苏州市工业投资发展有限 公司副董事长兼总经理、董事长兼总经理，苏州创元（集团）有限公 司董事长。

王军女士：女，1972 年3 月生，中共党员，工商管理硕士，工 程师。现任中国物资开发投资总公司副总经理、公司副董事长。曾任 中国包装国际贸易公司业务员、国内贸易部直属机关党委宣传部主任 科员。

朱志浩先生：男，1960 年10 月生，中共党员，本科，高级工程

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师，现任本公司董事、总经理兼苏州轴承厂有限公司总经理。曾任苏 州第一光学仪器厂副厂长、苏州晶体元件厂副厂长、厂长（法定代表 人）、苏州晶体元件厂总经理，本公司董事兼副总经理。

胡 增先生：男，1963 年4 月生，中共党员，本科，高级工程 师。现任本公司董事兼副总经理。曾任苏州起重机械厂设计科副科长、 厂长助理、总工程师兼技术质量处处长，苏州环球链传动公司副厂长， 苏州富士数码图像设备制造有限公司副总经理，苏州创元（集团）有 限公司高级助理、研发中心副主任。

沈洪洋先生：男，1970 年8 月生，中共党员，工商管理硕士， 工程师，现任本公司副总经理。曾任苏州纺织机械厂技术员、团委书 记，苏州纺织控股公司团委书记、工会副主席、政工部副主任，苏州 纺织控股公司办公室主任、总经理助理、副总经理，苏州工投物业托 管公司总经理。

周成明先生：男，1970 年 10 月生，中共党员，本科，工程师， 现任创元科技股份有限公司董事、董秘兼副总经理。曾任苏州电力电 容器厂工艺员、企业管理科科员、全质办科员、副主任、主任、苏州 三光集团公司综合办主任，创元科技股份有限公司综合管理部副部 长、部长，2003 年获深交所董事会秘书资格证书。

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第六届董事会第一次会议决议公告（ls2009-A25）

许鸿新先生：男，1955 年 1 月生，中共党员，大学专科，高级 会计师。现任本公司财务总监。曾任企业财务部部长、苏州机械控股 （集团）有限公司财务处处长、产权部部长、副总会计师。

周微微女士，女，1973 年4 月生，中共党员，本科，会计师， 经济师。现任公司董事会秘书处副处长兼董事会证券事务代表。曾任 苏州物资集团财务公司证券营业部证券交易员、结算员、经理助理、 公司董事会秘书处业务主办。

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