CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2009

Apr 22, 2009

创元科技股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告（ls2009-A14）

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2009-A14

创元科技股份有限公司

2008 年年度股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示： 本次股东大会未出现否决提案情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1、召开时间：2009 年4 月21 日（星期二）上午9：30

• 2、召开地点：苏州市南门东二路4 号公司一楼会议室

• 3、召开方式：现场投票方式

• 4、召集人： 创元科技股份有限公司董事会

• 5、主持人： 曹新彤 董事长

符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定 （二）会议出席情况

• 1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共有3 人，代表股份

88,733,312 股，占公司有表决权股份总数的36.71%。

• 2、公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

会议对提案逐项进行了审议，并采取记名投票表决方式进行表决，各项提案

表决结果如下：

• 1、公司2008 年度董事会工作报告。

同意88,733,312 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；

1

创元科技股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告（ls2009-A14）

弃权0 股。

2、公司2008 年度监事会工作报告。

同意88,733,312 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股； 弃权0 股。

• 3、公司2008 年度财务决算报告。

同意88,733,312 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股； 弃权0 股。

• 4、公司2008 年度利润分配方案。

为兼顾公司发展和股东利益，向全体股东派发现金红利，每10 股1 元（含 税）。按2008 年末总股本241,726,394 股派发现金股利2,417.26 万元。

同意88,733,312 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股； 弃权0 股。

5、预计2009 年度日常关联交易的议案。

根据以前年度公司及下属公司在财务公司的实际存款最高余额情况，预计公 司及下属公司2009 年在财务公司的最高存款余额为：13,000 万元。

与该项交易有利害关系的关联股东放弃表决权。

同意7,277,042 股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；反对0 股； 弃权0 股。

6、关于续聘会计师事务所的议案。

续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2009 年度会计报表审计单 位，支付其2009 年度报酬由董事会掌握在106 万元以内。

同意88,733,312 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股； 弃权0 股。

7、2008 年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长绩效奖励方案。

2008 年董事长基本年薪中25%风险提留的部分全额发放。2008 年公司完成 净利润（合并报表）4,845.50 万元，应计提奖励金额103.82 万元，将上述奖励 金额中的40% 计41.53 万元，奖励公司董事长。

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创元科技股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告（ls2009-A14）

同意88,733,312 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股； 弃权0 股。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事林钢先生代表本人、黄鹏先生、岳远斌先生、余 菁女士四位独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事2008 年度述职报 告》，对2008 年度公司独立董事出席董事会会议、发表独立意见等履行职责情况 进行了报告。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

• 2、律师姓名：李国兴、原浩 律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规 及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次 股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2008 年度股东大会决议

2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

创元科技股份有限公司 董 事 会 2009年4月21日

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