CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — AGM Information 2009

Mar 31, 2009

2008 年年度股东大会召开通知（ls2009-A12）

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2009-A12

创元科技股份有限公司

2008 年年度股东大会召开通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：创元科技股份有限公司董事会

• 2、召开日期和时间：2009 年4 月21 日（星期二）上午9：30

• 3、召开地点：苏州市南门东二路 4 号公司会议室

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

• 1）截至2009 年4 月15 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代表；

• 2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的律师；

• 3）因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公

司股东。

二、会议审议事项：

（一）提案情况

• 1、公司2008 年度董事会工作报告；

• 2、公司2008 年度监事会工作报告；

• 3、公司2008 年度财务决算报告；

• 4、公司2008 年度利润分配方案；

• 5、预计2009 年度日常关联交易的议案；

• 6、关于续聘会计师事务所的议案；

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2008 年年度股东大会召开通知（ls2009-A12）

• 7、2008 年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长绩效奖励方案。 公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。

（二）披露情况

有关议案内容详见刊载于2009 年3 月31 日《证券时报》及深圳证券交易所 指定信息披露网站深圳巨潮网（www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告、日常关联交易公告及相关材料。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证 明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以 传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

• 2、登记时间：2009 年4 月17 日（上午9：30-11：30，下午1：30-4：00）。 3、登记地址：苏州市南门东二路4 号（邮编：215007）；

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出 席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证， 还需持有授权委托书及代理人身份证。

四、其他事项：

1、联系方式：

电话：0512-68241551； 传真：0512-68245551 联系人：周成明、周微微

2、会议费用：自理。

特此公告。

附：授权委托书

创元科技股份有限公司 董 事 会 2009 年3 月31 日

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2008 年年度股东大会召开通知（ls2009-A12）

附件：授权委托书

创元科技股份有限公司

2008 年度股东大会授权委托书

本公司（人）（股东姓名）：

证券账号： 。持有创元科技股份有限公司A 股股票 股，现 委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席2009 年4 月21 日上午9 时30 分在苏州市南门东二路4 号公司一楼会议室召开的公司 2008 年度股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会 所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

序号	议 决 事 项	同意	反对	弃权
一	公司2008 年度董事会工作报告；
二	公司2008 年度监事会工作报告；
三	公司2008 年度财务决算报告；
四	公司2008 年度利润分配方案；
五	预计2009 年度日常关联交易的议案；
六	关于续聘会计师事务所的议案；
七	2008 年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长绩效奖励方案。

委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：

委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：

委托日期：2009 年4 月 日

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2008 年年度股东大会召开通知（ls2009-A12）

附注：

• 1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上同意的股数，如投票反对任何 议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股 数。

3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的， 授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代 表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

• 4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人

• 的委托则无效。

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