CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Regulatory Filings 2009

Mar 31, 2009

第五届监事会第六次会议决议公告（ls2009-A09）

证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2009-A09

创元科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六 次会议于 2009 年 3 月 27 日（星期五）上午五届六次董事会结束后在 苏州南门东二路 4 号公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由监事 会主席陆炳英主持。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议： 一、公司 2008 年度监事会工作报告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2008 年度报告（正文）及其摘要。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2008 年度财务决算报告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于受让股权之关联交易的议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、预计公司 2009 年度日常关联交易的预案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、内部控制自我评估报告。

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第五届监事会第六次会议决议公告（ls2009-A09）

监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：公司所作的 2008 年度内部控制自我评价，对公司为加强和完善内部控制所进行的重要 活动、工作和成效等方面情况作了介绍，就本公司内部的重点控制活 动进行了说明，并对存在的问题提出了改进整改措施和计划，真实反 映了本公司内控制度的实际情况。

希望公司增强内部控制的执行力，推进内部控制各项工作的不断 深化，提高公司经营的效益和效率。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

创元科技股份有限公司

监 事 会 2009 年3 月31 日

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