CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2008

Dec 26, 2008

2008 年第三次临时股东大会决议公告（ls2008-A34）

证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2008-A34

创元科技股份有限公司

2008 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

• 1.召开时间：2008 年12 月26 日（星期五）上午9：30

• 2.召开地点：苏州市南门东二路4 号公司一楼会议室

• 3.召开方式：现场投票方式

• 4.召集人：创元科技股份有限公司董事会

• 5.主持人： 曹新彤 董事长

• 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

三、会议的出席情况

1、股东（代理人）3 人，代表股份92,764,648 股，占公司总股份241,726,394 股的38.38%。

2、公司部分董事、全体监事出席了会议。

• 3、公司全体高级管理人员和见证律师列席了会议。

四、提案审议和表决情况

会议对各项提案逐项进行了审议，并采取记名投票表决方式进行表决，各项

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2008 年第三次临时股东大会决议公告（ls2008-A34）

提案表决结果如下：

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》要求及公司 实际情况，对《公司章程》第一百五十七条做相应修改，内容如下：

《公司章程》原第一百五十七条

公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报。公司董事会未作出现金 利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东应获分配的现金红利， 以偿还其占用的资金。

现修改为：

公司利润分配政策重视对投资者的合理投资回报；公司采取现金或者股票方 式分配股利；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年 均可分配利润的百分之三十。

公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立 董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减 该股东应获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

同意92,764,648 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股； 弃权0 股。

2、关于确定新任董事长基本年薪的议案。

确定新任董事长基本年薪标准为税后44.8 万元/年。此基本年薪标准自2008 年11 月起执行。

同意92,764,648 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股； 弃权0 股。

3、关于公司为控股子公司苏州胥城大厦有限公司借款提供担保的议案。 公司为控股子公司苏州胥城大厦有限公司借款500 万元提供担保，担保期限 为一年。

同意92,764,648 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；

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2008 年第三次临时股东大会决议公告（ls2008-A34）

弃权0 股。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

2、律师姓名：原浩 律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规 及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次 股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会 2008年12月26日

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