CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Dec 10, 2008

创元科技股份有限公司关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知（ls2008-A33）

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2008-A33

创元科技股份有限公司

关于召开2008 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2008 年12 月26 日（星期五）上午9：30

• 2、召开地点：苏州市南门东二路4 号公司一楼会议室

• 3、召集人：创元科技股份有限公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

• 1）截至2008 年12 月22 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代表；

• 2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的律师；

• 3）因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公

司股东。

• 二、会议审议事项： （一）提案情况

• 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

• 2、关于确定新任董事长基本年薪的议案。

• 3、关于公司为控股子公司苏州胥城大厦有限公司借款提供担保的议案。

• （二）披露情况

有关议案内容详见刊载于2008 年12 月11 日《证券时报》及深圳证券交易

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创元科技股份有限公司关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知（ls2008-A33）

所指定信息披露网站深圳巨潮网（www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限公 司第五届董事会2008 年第九次临时会议决议公告（ls2008-A32）、为所属公司借 款提供担保的公告（ls2008-A33）。

（三）特别强调事项：

根据公司章程及相关规定，本次章程修改议案须经特别决议通过。股东大会 作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证 明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以 传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

• 2、登记时间：2008 年12 月24 日（上午9：30-11：30，下午1：30-4：30）。 3、登记地址：苏州市南门东二路4 号（邮编：215007）；

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出 席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证， 还需持有授权委托书及代理人身份证。

四、其他事项：

1、联系方式：

电话：0512-68241551； 传真：0512-68245551

联系人：周成明、周微微

2、会议费用：自理。

特此公告。

附：授权委托书

创元科技股份有限公司

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创元科技股份有限公司关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知（ls2008-A33）

附件：授权委托书

创元科技股份有限公司

2008 年第三次临时股东大会授权委托书

本公司（人）（股东姓名）：

证券账号： 。持有创元科技股份有限公司A 股股票

股，现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人， 代表本公司（人）出席2008 年12 月26 日上午9 时30 分在苏州市南门东二路4 号公司一楼会议室召开的公司2008 年第三次临时股东大会，并于该大会上代表 本公司（人），依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则 由代理人酌情决定投票。

序号	议 决 事 项	同 意	反 对	弃 权
1	关于修改《公司章程》部分条款的议案。
2	关于确定新任董事长基本年薪的议案。
3	关于为控股子公司苏州胥城大厦借款提供担保的议案。

委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：

委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：

委托日期：2008 年12 月 日

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创元科技股份有限公司关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知（ls2008-A33）

附注：

• 1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上同意的股数，如投票反对任何 议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股 数。

• 3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，

• 授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代 表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

• 4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人

• 的委托则无效。

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