CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2008

Nov 5, 2008

2008 年第二次临时股东大会决议公告（ls2008-A30）

证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2008-A30

创元科技股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案否决提案。

二、会议召开的情况

• 1.召开时间：2008 年11 月5 日（星期三）上午9：30

• 2.召开地点：苏州市三香路333 号胥城大厦贵宾厅

• 3.召开方式：现场投票方式

• 4.召集人：创元科技股份有限公司董事会

• 5.主持人： 曹新彤 董事长

• 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

三、会议的出席情况

股东（代理人）4 人，代表股份92,767,423 股，占公司总股份241,726,394 股的38.38%。

四、提案审议和表决情况

会议对各项提案逐项进行了审议，并采取记名投票表决方式进行表决，各项 提案表决结果如下：

• 1、关于评价和嘉奖公司原董事长在任期间作出重大贡献的议案。

张志忠先生2000 年10 月起担任创元科技董事长。当时创元科技刚刚经历重

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2008 年第二次临时股东大会决议公告（ls2008-A30）

大资产重组，百业待兴。在张志忠先生的组织领导下，创元科技果断处置了历史 遗留的多宗复杂经济纠纷案件，及时追回了巨额应收款项，化解了困扰公司发展 的巨大债务风险和资产隐患；公司开展大幅度的产业结构调整，通过收购、增资、 转让等投资运作，形成了具有自主知识产权和创新能力的测绘仪器、电瓷、磨具、 环保洁净等核心产业，全面提升了公司竞争力；公司依据证券法律法规和现代企 业制度的要求，完善了法人治理结构，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、 协调运作的机制和制度，实行依法规范运作；公司克服股东分散等困难，成功完 成了股权分置改革，为利用资本市场加快发展创造了条件；公司改革创新了管理 体制和机制，进行了多家子公司的产权改革，建立了对子公司经营管理考核、激 励和约束机制，增强了公司整体活力和发展潜力；公司2007 年与1999 年资产重 组当年相比，主营业务收入增长了24.99 倍，主营业务利润增长了62.5 倍，8 年间公司净资产（包括历年分配红利）增长了1.06 倍。

张志忠先生具有强烈的责任心和事业心，他坚持原则，精诚团结，全力维护 公司的最大利益，在公司经济运作情况最复杂的时候，他总是不计个人得失，挺 身而出，承揽责任，化解困难。张志忠先生善于学习，思维敏锐，他干一行，爱 一行，学一行，专一行，尤其突出的是学以致用，举一反三的实践精神；因此他 常常很快成为这一行的专家，成为可指导帮助别人工作的先行者。他诲人不倦， 以他的知识和经济工作的丰富经验，对年轻的同志悉心培养，传、帮、带，无私 帮助，被行业内外敬称为“老师”；张志忠先生对自己要求十分严格，他严于律 已，身体力行，克勤克俭，始终保持艰苦奋斗的作风，他关心广大职工，关爱普 通干部，呵护青年人，受到大家的尊重和信赖。张志忠先生始终保持工作的激情、 创新的激情、学习的激情，为公司的发展壮大作出了重大的贡献，特别是他对公 司未来发展留下的精神方面的财富和贡献是无价的。我们向他表示深切的敬意和 感谢！

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2008 年第二次临时股东大会决议公告（ls2008-A30）

鉴于张志忠先生为公司发展作出的重大贡献，特别嘉奖张志忠先生100 万元 （税后）。

张志忠先生2008 年在任期间的绩效奖及风险工资仍按公司原规定待年终考 核后发放。

同意92,767,423 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股； 弃权0 股。

2、根据《公司章程》以及控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司的 推荐，并经董事会提名与薪酬委员会审查，提名董柏先生、宋锡武先生、胡增先 生为公司董事，同意张志忠先生、葛维玲女士、吴志坚先生辞去公司董事职务(新 当选董事简历后附)。

（1）同意张志忠先生辞去公司董事职务。

同意92,767,423 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股； 弃权0 股。

（2）同意葛维玲女士辞去公司董事职务。

同意92,767,423 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股； 弃权0 股。

（3）同意吴志坚先生辞去公司董事职务。

同意92,767,423 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股； 弃权0 股。

（4）选举董柏先生为公司董事。

同意92,767,423 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股； 弃权0 股。

（5）选举宋锡武先生为公司董事。

同意92,767,423 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；

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2008 年第二次临时股东大会决议公告（ls2008-A30）

弃权0 股。

• （6）选举胡增先生为公司董事。

同意92,767,423 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股； 弃权0 股。

五、律师出具的法律意见

• 1.律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

• 2.律师姓名：李国兴 原浩 律师

• 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及

• 公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程 序合法有效。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会 2008年11月5日

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2008 年第二次临时股东大会决议公告（ls2008-A30）

新当选董事简历：

董 柏，男，1956年10月生，中共党员，大专，高级经济师、高级政工师。 曾任苏州市纺织工业公司宣传科副科长、科长，江苏省苏州纺织装饰集团公司总 经理，苏州市纺织工业公司人事科科长、组织科科长、副经理、纺织工业局副局 长，苏州市纺织控股（集团）有限公司董事长、苏州市纺织工业局局长，苏州市 工业投资发展有限公司副董事长兼总经理、董事长兼总经理，苏州创元（集团） 有限公司董事长。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司董事长。

宋锡武，男，1956年10月生，中共党员，本科，研究员级高级工程师。曾任 苏州长风机械总厂设计员、组织部干事，新品开发研究所所长，分厂厂长，苏州 长风机械总厂副厂长，苏州长风有限公司副总经理、副董事长、董事长。苏州创 元（集团）有限公司董事、副总经理。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司 副董事长、总经理。

胡 增，男，1963年4月生，中共党员，本科，高级工程师。曾任苏州起重 机械厂设计科副科长、厂长助理、总工程师兼技术质量处处长，苏州环球链传动 公司副厂长，苏州富士数码图像设备制造有限公司副总经理，苏州创元（集团） 有限公司高级助理、研发中心副主任。

以上董事候选人未持有本公司股份；也均未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

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