CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2008

May 21, 2008

第五届董事会 2008 年第三次临时会议决议公告（ls2008-A14）

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2008-A14

创元科技股份有限公司第五届董事会 2008 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司第五届董事会 2008 年第三次临时会议通 知于 2008 年 5 月 16 日以专人送达、传真或电子邮件方式发出，于 2008 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开。此次会议应到董事 11 名， 实际出席董事 11 名，符合有关法规和《公司章程》的规定。会议审 议并通过了如下议案：

公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司借款 500 万元提供连带 责任担保，借款期限为三个月。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会 2008 年5 月21 日

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