CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2008

Apr 23, 2008

创元科技股份有限公司 2007 年年度股东大会决议公告（ls2008-A13）

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2008-A13

创元科技股份有限公司

2007 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案否决提案。

二、会议召开的情况

• 1.召开时间：2008 年4 月22 日（星期二）上午9：30

• 2.召开地点：苏州市三香路333 号胥城大厦一楼贵宾厅

• 3.召开方式：现场投票方式

• 4.召集人：创元科技股份有限公司董事会

• 5.主持人： 张志忠董事长

• 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

三、会议的出席情况

股东（代理人）3 人，代表股份97,777,967 股，占公司总股份241,726,394 股的40.45%。

四、提案审议和表决情况

会议对各项提案逐项进行了审议，并采取记名逐项投票表决方式进行表决， 各项提案表决结果如下：

• 1、公司2007 年度董事会工作报告。

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

第 1 页 共 4 页

创元科技股份有限公司 2007 年年度股东大会决议公告（ls2008-A13）

同意97,777,967 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股； 弃权0 股。

2、公司2007 年度监事会工作报告。

同意97,777,967 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股； 弃权0 股。

3、公司2007 年度财务决算报告。

同意97,777,967 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股； 弃权0 股。

4、公司2007 年度利润分配方案。

为兼顾公司发展和股东利益，向全体股东派发现金红利，每10 股1 元（含 税）。按2007 年末总股本241,726,394 股派发现金股利24,173 千元。

同意97,777,967 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股； 弃权0 股。

5、预计2008 年度日常关联交易的议案。

根据以前年度公司及下属公司在财务公司的实际存款最高余额情况，预计公 司及下属公司2008 年在财务公司的最高存款余额为：13,000 万元。

与该项交易有利害关系的关联股东放弃表决权。

同意16,321,697 股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

6、关于续聘会计师事务所的议案。

续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2008 年度会计报表审计单位， 支付其2008 年度报酬由董事会掌握在96 万元以内。

同意97,777,967 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股； 弃权0 股。

7、关于公司变更住所的议案。

公司原住所为：江苏省苏州市新区淮海街6 幢E3 号。现根据公司实际情况，

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

第 2 页 共 4 页

创元科技股份有限公司 2007 年年度股东大会决议公告（ls2008-A13）

将住所变更为“苏州市高新区鹿山路35 号”。

同意97,777,967 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股； 弃权0 股。

8、关于修改《公司章程》的议案。

《公司章程》原第五条：公司住所：江苏省苏州市新区淮海街6 幢E3 号。 邮政编码：215011。修改为：公司住所：苏州市高新区鹿山路35 号。邮政编码： 215011。

同意97,777,967 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股； 弃权0 股。

9、关于调整董事长基本年薪标准的议案。

为了适应企业发展需要，激励公司高级管理人员勤业、敬业精神，参照同类 上市公司高级管理人员的薪酬水平，决定现任董事长基本年薪标准由税后40 万 元/年调整为税后44.8 万元/年；董事长基本年薪的发放及风险提留考核办法按 原公司《高级管理人员基本年薪方案》（经2005 年5 月25 日召开的2004 年度股 东大会通过）执行；该调整后的董事长基本年薪标准自2008 年1 月1 日起执行。

同意97,777,967 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股； 弃权0 股。

10、2007 年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长绩效奖励方案。

2007 年董事长基本年薪中25%风险提留的部分全额发放；2007 年公司完成 净利润（合并报表）6,478.20 万元，应计提奖励金额167.13 万元，将上述奖励 金额中的40% 计67.65 万元，奖励公司董事长。

同意97,777,967 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股； 弃权0 股。

五、独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事林钢先生代表本人、黄鹏先生、岳远斌先生、余

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

第 3 页 共 4 页

创元科技股份有限公司 2007 年年度股东大会决议公告（ls2008-A13）

菁女士四位独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事2007 年度述职报 告》，对2007 年度公司独立董事出席董事会会议、发表独立意见等履行职责情况 进行了报告。

六、律师出具的法律意见

• 1.律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

• 2.律师姓名：李国兴律师

• 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及

• 公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程 序合法有效。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会 2008年4月22日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

第 4 页 共 4 页