CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Regulatory Filings 2007

Apr 11, 2007

创元科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告（ls2007-A08）

证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2007-A08

创元科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

创元科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第 二次会议于 2007 年 4 月 6 日上午在苏州胥城大厦一楼贵宾厅召开。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，本次会议由监事会主席陆炳英主持。经与会监事认真审 议并表决，通过了如下决议：

• 1、公司 2006 年度监事会工作报告。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2、公司 2006 年度报告及其摘要。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 3、公司 2006 年度财务决算报告。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、关于会计估计变更的议案。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 5、公司 2007 年度日常关联交易的议案。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

创元科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告（ls2007-A08）

特此公告。

创元科技股份有限公司

监 事 会 2007 年4 月6 日