CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Regulatory Filings 2006

Jul 5, 2006

江苏竹辉律师事务所

关于创元科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：创元科技股份有限公司

” 江苏竹辉律师事务所（下称“本所 ）受创元科技股份有限公司（下称“公 司”）的委托，委派本律师出席公司 2006 年第一次临时股东大会（下称“本次股 东大会”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规范意见（ 2006 年修订）》以及《公司章程》规定出具本法律意 见书。

为出具本法律意见书，本律师出席了本次股东大会。

一、本次股东大会召集、召开的程序

公司董事会已于 2006 年 5 月 15 日在《证券时报》及深圳深圳证券交易所指定 信息披露网站就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（下称“公 告”）。本次股东大会于 2006 年 7 月 4 日上午 9 时在苏州市三香路 333 号胥城大厦一 楼贵宾厅如期召开。会议由公司董事长张志忠先生主持。

经审查： 本次股东大会召集、召开的程序符合法律、法规及公司章程规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

出席本次股东大会的股东及股东代理人3 人，代表股份103,233,539 股，占公司有表决权总股份的42.71％。此外，公司董事、监事、高级管理人员 及见证律师出席了会议。

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经审查： 出席本次股东大会人员的资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会以投票表决方式对公告所列议案进行了逐项表决：

• 1 、《关于对控股子公司苏州创元房地产开发有限公司提供担保的议案》经 出席会议股东所持表决权数 100 ％通过；

• 2 、《关于对控股子公司苏州电瓷厂有限公司提供担保的议案》经出席会议 股东所持表决权数 100% 通过。

经审查 ：本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

综上，本律师认为： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法 规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的 表决程序合法有效。

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2006 （本页无正文，为江苏竹辉律师事务所关于创元科技股份有限公司 年第一 次临时股东大会的法律意见书签字页）

经办律师：

江苏竹辉律师事务所

二零零六年七月四日

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