CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Regulatory Filings 2005

Mar 30, 2005

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2005A02

创元科技股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、 预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额（万元）	占同类交易的比例（%）	去年的总金额（万元）
存款	存款(最高限额)	苏州创元集团财务有限公司	7000	-	6048.98
采购	链条	苏州环球链传动有限公司	750	4.83	0

二、关联方介绍和关联关系

（一） 基本情况：

苏州创元集团财务有限公司（以下简称“财务公司”），法定代 表人:许鸿新，注册资本：30000 万元人民币，主营业务：金融业务 （凭中国人民银行金融许可证经营）。住所：苏州市三香路120 号。 符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3 条中第（二）项， 与本上市公司同属一控股公司。

苏州环球链传动有限公司（以下简称“环球链公司”），法定代 表人：陈小麟。注册资本：3471 万元人民币，主营业务：生产销售 链条、链轮、各类传动件。住所：苏州市苏浒路47 号。符合深圳证 券交易所《股票上市规则》第10.1.3 条中第（二）项，与本公司同 属一控股公司。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续，经营正常且资信情况良好。根据其财务 及经营状况分析，他们均具备充分的履约能力。

• （三）预计与关联人进行的各项日常关联交易总额。

1、根据以前年度公司及下属公司在财务公司的实际存款最高 余额情况，预计公司及下属公司2005 年在财务公司的最高存款余额 为7000 万元。

公司及下属公司在财务公司进行存贷款等金融业务，有利于公 司及下属公司加强资金管理和控制，提高资金使用效率，降低和规避 经营风险，符合公司和全体股东的利益。2004 年末公司及下属公司 在财务公司的存款余额为6049 万元，贷款余额为9190 万元。

公司同时注意到，由于财务公司受其经营规模及经营性质的限 制，为保证公司资金安全，加强风险控制，公司应对在财务公司的存 款安全性进行实时关注，并定期检查其资产负债情况及经营情况，发 现情况及时采取相应措施，以保证公司正常资金周转不受任何影响及 全部存款资金的安全。

2、2005 年本公司收购环球链公司产品用于出口的总价款预计为 750 万元人民币。该公司具有较强的履约能力，未发生资金占用之情 形。

三、定价政策和定价依据。

1、根据本公司与财务公司签订的相关协议。财务公司将严格遵 守中国人民银行的规定，公司在财务公司的存款利率比照商业银行同

期、同类、同档水平执行。

2、根据本公司与环球链公司签订的“出口产品购销、代理框架 性协议”。定价依据为：以不偏离市场独立的第三方的价格或收费标 准为原则，遵循市场公允价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司本着双盈的目的，按市场原则对待关联交易事项，交易价格 公允，没有损害上市公司利益之情形。

五、审议程序

（一）此项关联交易经2005 年3 月25 日召开的第四届董事会第 四次会议通过。在表决时关联董事回避了表决。

（二）此项关联交易经过公司独立董事黄群慧、余恕莲、卢晟事 前认可并发表独立意见，认为该项关联交易比较真实、准确地反映了 公司日常关联交易情况，未有损害公司利益及中小股东利益，关联董 事回避了议案表决，符合法律、法规和公司章程的规定。

（三）此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利 害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。 六、关联交易协议签署情况

1、公司与创元财务公司于2002 年11 月19 日签订了“关于苏州 创元集团财务有限公司向创元科技股份有限公司提供金融服务的协 议”，该协议业经公司2002 年12 月25 日召开的2002 年第四次临时 股东大会审议批准（股东大会决议公告刊载于2002 年12 月26 日的 《中国证券报》和《证券时报》），协议约定苏州创元（集团）有限公

司对财务公司及本公司的控股关系无重大变化时，本协议持续有效。

2、公司与环球链公司于2003 年2 月签订了“出口产品购销、代 理框架性协议”，该协议业经公司2003 年3 月24 日召开的2003 年第 一次临时股东大会审议批准（股东大会决议公告刊载于2003 年3 月 25 日的《中国证券报》和《证券时报》），协议约定本协议在每年结 束前20 日内双方无异议时，自动延展至下一年度。

七、备查文件

• 1、创元科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

  • 2、独立董事意见；

• 3、苏州创元集团财务有限公司向创元科技股份有限公司提供金

• 融服务的协议；

  • 4、出口产品购销、代理框架性协议。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2005 年3 月30 日