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**创元科技：第三届董事会2003年第二次临时会议决议公告

**2003-04-21 06:54

股票代码：创元科技　　　　　股票简称：000551　　　　　编号：ls2003A09

创元科技股份有限公司第三届董事会

2003年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司第三届董事会2003年第二次临时会议于2003年4月18日上午在公司会

议室召开。会议应出席董事17名，实到董事9名，8名董事通过书面表决方式进行了表决，3名监

事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长张志忠主持，经过认真讨论，审议通过了公司2003年第一季度报告。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董　事　会

2003年4月18日

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