CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Feb 21, 2008

创元科技股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会通知（ls2008-A04）

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2008-A04

创元科技股份有限公司

召开2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2008 年 3 月 12 日（星期三）上午 9 时 30 分

• 2、召开地点：苏州市南门东二路 4 号公司会议室

• 3、召集人：本公司董事会

• 4、召开方式：现场表决

• 5、出席对象：

• 1）截至 2008 年 3 月 6 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限公

• 司登记在册的公司全体股东及股东代表；

• 2）公司董事、监事、高级管理人员、公司董事会聘请的律师； 二、会议审议事项

提案名称：1、公司控股子公司苏净集团为其子公司苏净工程公司提供 500 万元的授信额度担保。

• 2、公司控股子公司苏净集团为其子公司苏净空调公司提供 500 万元的授信

• 额度担保。

• 3、公司控股子公司创元汽销公司为其控股子公司上海汽销公司提供 700 万

• 元的授信额度担保。

• 4、公司为参股子公司创元数码公司借款 1,920 万元提供连带责任担保。 （二）披露情况：

有关议案内容详见刊载于2008 年2 月22 日《证券时报》及深圳证券交易所 指定信息披露网站深圳巨潮网（www.cninfo.com.cn）之“创元科技股份有限公 司第五届董事会2008 年第一次临时会议决议公告（ls2008-A02）”及“创元科技

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创元科技股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会通知（ls2008-A04）

股份有限公司关于公司控股子公司之间担保及公司为参股子公司借款提供担保 事项的公告（ls2007-A03）”。

三、股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证

• 明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证；

• 异地股东可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

• 2、登记时间：2008 年3 月10 日（上午9：30-11：30，下午1：00-4：30）。

• 3、登记地址：江苏省苏州市南门东二路4 号；

• 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出

• 席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证， 还需持有授权委托书及代理人身份证。

四、其他事项：

1、会议联系方式：

邮编：215007 电话：0512-68241551

传真：0512-68245551 联系人：周成明、周微微

2、会议费用：自理。

特此公告。

附件：授权委托书

创元科技股份有限公司

董 事 会 2008 年2 月22 日

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创元科技股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会通知（ls2008-A04）

创元科技股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会授权委托书

本公司（人）（股东姓名）：

证券账号： 。持有创元科技股份有限公司A 股股票 股，现 委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席2008 年3 月12 日上午9 时30 分于公司会议室召开的公司2008 年第一次临时股东大 会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列议决事项表 决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

序 号	议 决 事 项	同意	反对	弃权
1	公司控股子公司苏净集团为其子公司苏净工程公 司提供500万元的授信额度担保。
2	公司控股子公司苏净集团为其子公司苏净空调公 司提供500万元的授信额度担保。
3	公司控股子公司创元汽销公司为其控股子公司上 海汽销公司提供700万元的授信额度担保。
4	公司为参股子公司创元数码公司借款1,920万元提 供连带责任担保。

委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：

委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：

委托日期：2008 年2 月 日

附注：

• 1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

• 2、如同意该议案，请在同意栏内填上打“√”，如反对该议案，请在反对栏

• 内“√”，如弃权，请在弃权栏内“√”。

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创元科技股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会通知（ls2008-A04）

• 3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，

• 授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代 表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

• 4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人

• 的委托则无效。

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