CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Oct 25, 2006

关于召开2006 年第四次临时股东大会的通知（ls2006-A38）

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2006-A38

创元科技股份有限公司

关于召开2006 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2006 年 11 月 9 日（星期四）上午 9 时

• 2、召开地点：苏州三香路 333 号胥城大厦会议室

• 3、召集人：本公司董事会

• 4、召开方式：现场表决

• 5、出席对象：

• 1）截至 2006 年 11 月 3 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限

公司登记在册的公司全体股东及股东代表；

• 2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师；

• 二、会议审议事项

• （一）提案名称：

• 1、关于聘请会计师事务所的议案。

• 2、关于对控股子公司苏州胥城大厦有限公司提供担保的议案；

• 3、关于对参股子公司苏州创元数码影像设备有限公司提供担保的议案；

• 4、关于控股子公司江苏苏净集团有限公司为其控股子公司苏州安发国际空 调有限公司担保的议案。

• 5、关于对公司第四届董事会成员计发特别津贴的议案。

• 6、关于对公司第四届监事会成员计发特别津贴的议案。

• 7、关于调整董事长基本年薪标准的议案。

• （二）披露情况：

有关议案内容详见刊载于 2006 年 10 月 25 日《证券时报》及深圳证券交易 所指定信息披露网站深圳巨潮网（www.cninfo.com.cn）之“第五届董事会 2006 年第一次临时会议决议公告”、“第五届监事会 2006 年第一次临时会议决议公告”

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关于召开2006 年第四次临时股东大会的通知（ls2006-A38）

以及“对所属企业提供担保事项的公告”。

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式：

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持回执、股东身份证明（身份 证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证；

异地股东可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

• 2、登记时间：2006 年11 月7 日（上午9：30-11：30，下午1：00-4：30）。

• 3、登记地址：江苏省苏州市国家高新技术开发区玉山路55 号；

• 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出

• 席会议除了回执、股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股 凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。

四、其他事项：

1、会议联系方式：

邮编：215011 电话：0512-68241551

传真：0512-68245551 联系人：周成明、周微微 2、会议费用：自理。

特此公告。

附件：授权委托书

创元科技股份有限公司

董 事 会 2006 年10 月24 日

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关于召开2006 年第四次临时股东大会的通知（ls2006-A38）

创元科技股份有限公司

2006 年第四次临时股东大会授权委托书

本公司（人）（股东姓名）：

证券账号： 。持有创元科技股份有限公司A 股股票 股，现 委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席2006 年11 月9 日上午9 时于苏州三香路 333 号胥城大厦会议室召开的公司2006 年度 第四次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大 会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

序 号	议 决 事 项	同意	反对	弃权
1	关于聘请会计师事务所的议案。
2	关于对控股子公司苏州胥城大厦有限公司提供担保 的议案；
3	关于对参股子公司苏州创元数码影像设备有限公司 提供担保的议案；
4	关于控股子公司江苏苏净集团有限公司为其控股子 公司苏州安发国际空调有限公司担保的议案。
5	关于对公司第四届董事会成员计发特别津贴的议案。
6	关于对公司第四届监事会成员计发特别津贴的议案。
7	关于调整董事长基本年薪标准的议案。

委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：

委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：

委托日期：2006 年 月 日

附注：

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关于召开2006 年第四次临时股东大会的通知（ls2006-A38）

1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上同意的股数，如投票反对任何 议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股 数。

• 3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，

• 授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代 表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

• 4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人

• 的委托则无效。

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